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南宁糖业(000911)2007年年度股东大会决议公告 2008-4-17
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南宁糖业股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、 会议召开情况
1、召开时间：2008年4月16日上午9：30
2、召开地点：公司总部会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长熊可模先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席的情况
1、出席会议的总体情况：
股东（代理人）2人，代表股份137,559,880股，占上市公司有表决权总股份的47.99％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：
1、公司第三届董事会2007年年度工作报告
同意137,559,880股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
2、公司第三届监事会2007年年度工作报告
同意137,559,880股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
3、公司2007年年度财务决算报告
同意137,559,880股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
4、公司2007年年度利润分配方案
公司2007年末分配方案为：以2007年末总股本28664万股为基数，每10股派现金3.90元（含税），共计派发股利111,789,600.00元。分配后剩余利润10,108,555.12元结转下一年度，资本公积金不转增股本。
同意137,559,880股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
5、关于续聘会计师事务所的议案
为保证报表审计工作的连续性，同意继续聘请上海东华会计师事务所有限公司为公司2008年年度会计报表的审计机构，2007年的年报审计费拟按63万元支付。
同意137,559,880股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
6、关于公司2008年度继续履行日常关联交易协议的议案
公司2008年度日常关联交易预计总金额为2,034万元。
同意137,559,880股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
7、关于为控股子公司侨虹公司增加贷款担保额度的议案
同意为控股子公司侨虹公司增加其对南宁市商业银行借款的担保额度440万元，借款期限为两年半，担保期限为四年半，自侨虹公司与银行签定合同之日起计算。
侨虹公司在广西南宁市工商行政管理局注册；法定代表人：赖晓杨；
经营范围：开发、生产及销售新型超级吸水材料及其他相关产品等；截至2007年9月30日，侨虹公司资产总额28,150万元，负债总额12,543万元，其中贷款总额8,100万元，一年内到期的负债总额12,492万元，净资产15607万元，07年1-9月净利润-151万元（以上数据未经审计）。
侨虹公司信用等级：B级。
公司董事会意见：侨虹公司是我公司的控股子公司，为其提供贷款担保有一定的风险，但该公司目前生产经营情况正在逐步好转，07 年10-12 月已经能够实现当月盈利，具有偿还债务的能力。在这几年的担保中，均能按期履行义务。董事会同意为其继续提供贷款担保，以保障其正常的生产经营活动。
截至2008年元月31日，我公司已对外担保合计人民币67,920万元，占2006年度经审计合并会计报表净资产108,813.65万元的62.42%，其中为控股子公司提供担保16,255万元。我公司控股子公司无对外担保。
按照《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，上市公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保必须经董事会审议通过后，提交股东大会审批。
同意137,559,880股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：桂云天律师事务所
2、律师姓名：薛有冰，张元将
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及股东大会的表决程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
六、 备查文件
1、本次股东大会会议记录；
2、本次股东大会决议；
3、法律意见书。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
二○○八年四月十六日 |
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