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南宁糖业(000911)2008年日常关联交易公告 2008-3-13
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南宁糖业股份有限公司2008年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计2008年度日常关联交易的基本情况
1、关联采购情况
按产品或劳 占同类 去年的
关联交易 务等进一步 关联人 预计总金额 交易的 总金额
类别 划分 （万元） 比例 （万元）
复合肥 南宁统一东糖服务 1,207 1,207 100% 1,056
有限责任公司
南宁统一资产管理 613 760
有限责任公司
南宁统一蒲糖服务 8 9
有限责任公司
资产使用费 南宁统一东糖服务 32 701 100% 96
有限责任公司
关联采购 南宁统一南糖服务 37 37
有限责任公司
南宁统一香糖服务 11 11
有限责任公司
运输吊装费 南宁统一南糖服务 120 120 35% 68
有限责任公司
水泥 南宁市八鲤建材有 0 0 57
限公司
合计 2,028 2,028 2,094
2、关联销售情况
按产品或
关联交易 劳务等进 关联人 预计总金额 占同类交易 去年的总金
类别 一步划分 （万元） 的比例 额（万元）
南宁统一南糖服 0 0 1
务有限责任公司
关联销售 材料 南宁统一东糖服 6 6 100% 32
务有限责任公司
合计 6 6 33
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本情况及关联关系
单位：万元
关联采购 关联销售
关联单位 法定代 注册资 经营范围 注册地 关联关 和接受服 和提供服
表人 本 址 系 务金额 务金额
公司董
房屋租赁、 南宁市 事长在
南宁统一资 饲料、酵 亭洪路 该公司 613
产管理有限 熊可模 10,000 母、复合肥 48号 任董事
责任公司 等 长
道路普通 南宁市 关联法
南宁统一南 货物运输、 亭洪路 人的子 157
糖服务有限 林大南 620 厂房设备 48号 公司
责任公司 租赁等
南宁统一蒲 设备制造 邕宁县 关联法
糖服务有限 胡朝勇 185 及安装、货 蒲庙镇 人的子 8
责任公司 物运输等 八里亭 公司
复混肥、机 武鸣县 关联法
南宁统一东 械维修、安 东江糖 人的子 1,239 6
糖服务有限 陆天美 1,070 装、汽车货 厂内 公司
责任公司 运等
复混肥、汽 武鸣县 关联法
南宁统一香 油、柴油、 武马公 人的子 11
糖服务有限 农建辉 1,740 润滑油零 路九公 公司
责任公司 售等 里处
南宁市八鲤 普通硅酸 南宁邕
建材有限公 胡朝勇 4,857. 盐水泥及 宁区蒲 联营公 0
司 96万 砌块 庙镇 司
2、履约能力分析
上述关联方财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会形成本公司的坏帐损失。
3、公司与关联方进行的各类日常关联交易总额
2008年度，预计公司与各关联方进行的各类日常关联交易总额为2,034万元。
三、定价政策和定价依据
公司关联交易按照公平、公正的原则与各关联方签订关联交易原则协议，并根据协议参照市场价格确定具体关联交易价格。
四、交易目的和交易对公司的影响
由于公司下属各厂所处地理位置和历史原因，关联方南宁统一资产管理有限责任公司及其子公司南宁统一南糖服务有限责任公司、南宁统一蒲糖服务有限责任公司、南宁统一东糖服务有限责任公司、南宁统一香糖服务有限责任公司的部分生产经营性资产是本公司正常生产经营所需的辅助生产设备和为职工提供后勤服务的职工宿舍、食堂、医务所等福利性资产。为此本公司与上述单位签订了《资产租赁协议》，向其租用上述资产，并参照市场价格确定和支付租赁费。该关联交易将在一定时期内持续存在。
公司的各项关联交易都遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务，不会损害上市公司和全体股东的利益。
公司经营活动完全依靠自己所拥有的产销和供应体系，且关联交易量较小，不会影响公司独立性，以及对未来财务状况、经营成果不会产生影响。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
本次日常关联交易议案已经公司2008年3月11日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，关联董事熊可模先生、陆天美先生、胡朝勇先生均已回避表决。
2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事已在董事会前对2008年度日常关联交易内容表示认可，同意提交董事会审议，并在会上发表了独立意见：公司日常生产经营中的关联交易均为公司保持正常持续生产经营所必要的经营行为,交易内容具体、连续，按市场原则定价，体现了公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
按照深圳证券交易所《股票上市规则》，在此次董事会表决中，熊可模先生、陆天美先生、胡朝勇先生三位关联董事均已回避表决，表决程序合法合规。
3、以上公司2008年度日常关联交易计划尚须提交公司股东大会批准。
六、关联交易协议签署情况
公司及下属各分厂每年与上述关联方分别签订协议，协议主要内容包括：
1、协议签署时间：每年年初；
2、协议有效期：自签订之日起为一年。
3、协议价格：根据当地市场价格执行。
4、协议书生效条件：双方签字盖章，在股东大会审议通过后生效。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议及董事签字的会议记录；
2、独立董事意见；
3、关联交易协议。
南宁糖业股份有限公司董事会
二○○八年三月十二日 |
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