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大亚科技(000910)第四届董事会2008年第二次临时会议决议公告 2008-7-24

大亚科技股份有限公司第四届董事会2008年第二次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大亚科技股份有限公司第四届董事会 2008 年第二次临时会议通知于2008年7月18日以传真及专人送达的方式发出，会议于2008年7月23日以通讯方式召开，会议由公司董事长陈兴康先生召集，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，分别为陈兴康、翁少斌、阎桂芳、陈红兵、陈钢、高汝楠、黄友定、王刚、袁会权，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与大股东及其他关联方资金往来情况的自查报告》。
大亚科技股份有限公司董事会
二00八年七月二十四日

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