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大亚科技(000910)董事会2008年第一次临时会议决议公告 2008-7-18
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大亚科技股份有限公司董事会2008年第一次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大亚科技股份有限公司第四届董事会 2008 年第一次临时会议通知于2008年7月10日以传真及专人送达的方式发出，会议于2008年7月17日以通讯方式召开，会议由公司董事长陈兴康先生召集，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，分别为陈兴康、翁少斌、阎桂芳、陈红兵、陈钢、高汝楠、黄友定、王刚、袁会权，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、关于公司治理整改情况说明的报告
根据中国证券监督管理委员会2008年6月12日颁发的2008(27)号《中国证券监督管理委员会公告》精神要求，本次会议结束后公司《大亚科技股份有限公司关于公司治理整改情况说明的报告》上报江苏证监局，待江苏证监局审核通过后再予以公告。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于调整公司组织机构的议案
为进一步加强组织建设，构建更加适应于战略发展需要的组织体系，决定将公司的组织机构进行适当调整，具体如下：设立综合管理部；撤消营运部、进出口部、法务部、投资部；原总经理办公室、计划财务部、董事会秘书办公室、审计部、人力资源部保持不变。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于修改《内部控制制度》的议案
（修改后的《大亚科技股份有限公司内部控制制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn） 。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于修改《合同管理制度》的议案
（修改后的《大亚科技股份有限公司合同管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn） 。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于制订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案
（《大亚科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn） 。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于公司发行短期融资券的议案
董事会同意公司在通过中国银行间市场交易商协会注册成功之日起的二十四个月内，在国内银行间市场发行期限不超过365天，待偿还余额不超过9亿元人民币的短期融资券，补充公司流动资金，并适当调整公司现有负债结构，以支持公司的进一步发展。
公司本次发行的短期融资券主承销商为招商银行股份有限公司，本次发行事宜在获得公司 2008 年度第二次临时股东大会批准后，须报经中国银行间市场交易商协会注册。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于修改《公司章程》的议案
根据《公司法》的有关规定，结合公司实际情况对《公司章程》相关条款进行了修订，具体如下：
原章程“第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者少于9人时；”
现修改为“第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者少于6人时；”
原章程其他各条款维持不变。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于召开 2008 年度第二次临时股东大会的议案（详见《大亚科技股份有限公司关于召开2008 年度第二次临时股东大会的通知》）
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述六、七项议案需提交公司2008年度第二次临时股东大会审议。
大亚科技股份有限公司董事会
二00八年七月十八日 |
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