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大亚科技(000910)2008年度第一次临时股东大会决议公告 2008-5-24
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大亚科技股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年5月23日上午9时
2、召开地点：公司办公大楼五楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长陈兴康先生
6、会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）4人，代表股份294,815,200股，占公司有表决权总股份的55.89%。
四、提案审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议了如下提案：
（一）关于修改《公司章程》的议案
为了进一步提高董事会、监事会运作效率，根据《公司法》的有关规定，结合公司实际情况对《公司章程》部分内容进行了修订，具体如下：
1、原章程“第一百零六条 董事会由13名董事组成，设董事长1人。”
现修改为“第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人。”
2、原章程“第一百四十三条 公司设监事会。监事会由5名监事组成，设监事会主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。
监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例为1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”
现修改为“第一百四十三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，设监事会主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。
监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例为1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”
原章程其他各条款维持不变。
（详见2008年5月24日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司章程》）表决情况：同意294,815,200股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：该提案以特别决议通过。
（二）关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案
（详见2008年4月15日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《大亚科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《大亚科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《大亚科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》）。
表决情况：同意294,815,200股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：该提案通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：许成宝、阚赢
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
大亚科技股份有限公司董事会
二00八年五月二十四日 |
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