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大亚科技(000910)第四届董事会第一次会议决议公告 2008-5-24
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大亚科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大亚科技股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2008年5月12日以传真及专人送达的方式发出，会议于2008年5月23日在公司办公大楼五楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事陈兴康先生召集和主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，分别为陈兴康、翁少斌、阎桂芳、陈红兵、陈钢、高汝楠、黄友定、王刚、袁会权，全体监事及有关高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
一、关于选举公司第四届董事会董事长的议案
选举陈兴康先生为公司第四届董事会董事长，任期三年（个人简历附后）。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于聘任公司总经理的议案
经董事长陈兴康先生提名，聘任翁少斌先生为公司总经理，任期三年（个人简历附后）。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于聘任公司董事会秘书的议案
经董事长陈兴康先生提名，聘任宋立柱先生为公司董事会秘书，任期三年（个人简历附后）。宋立柱先生的有关资料已报深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资格没有提出异议。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于聘任公司财务负责人的议案
经总经理翁少斌先生提名，聘任陈钢先生为公司财务负责人，任期三年（个人简历附后）。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本公司独立董事黄友定、王刚、袁会权就上述高级管理人员的聘任发表独立意见如下：
1、经审阅新聘任总经理翁少斌先生、董事会秘书宋立柱先生和财务负责人陈钢先生的个人履历，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法。
2、公司新聘任总经理、董事会秘书和财务负责人的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3、经了解，公司新聘任总经理翁少斌先生、董事会秘书宋立柱先生和财务负责人陈钢先生教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
五、关于选举董事会专门委员会成员的议案
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会各专门委员会实施细则的有关规定，结合公司董事会换届后董事的变动情况，决定重新选举公司董事会各专门委员会组成人员，具体情况如下：
1、选举董事长陈兴康先生、董事翁少斌先生和独立董事袁会权先生为董事会战略委员会委员。经战略委员会委员选举并经公司董事会同意，选举陈兴康先生为该委员会主任委员。
2、选举独立董事袁会权先生、独立董事黄友定先生和董事阎桂芳女士为董事会审计委员会委员。经审计委员会委员选举并经公司董事会同意，选举袁会权先生为该委员会主任委员。
3、选举独立董事王刚先生、独立董事黄友定先生和董事陈红兵先生为董事会提名委员会委员。经提名委员会委员选举并经公司董事会同意，选举王刚先生为该委员会主任委员。
4、选举独立董事黄友定先生、独立董事王刚先生和董事陈钢先生为董事会薪酬与考核委员会委员。经薪酬与考核委员会委员选举并经公司董事会同意，选举黄友定先生为该委员会主任委员。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
大亚科技股份有限公司董事会
二00八年五月二十四日
附：个人简历
陈兴康先生，现年62岁，大专学历，高级经济师。1993年5月之前历任国营丹阳铝箔厂厂长、国营丹阳铝箔总厂厂长等职务，1993年5月至2008年3月任大亚科技集团有限公司董事长、总裁，2008年3月至今任大亚科技集团有限公司董事局主席，2004年12月至今任丹阳市意博瑞特创业投资有限公司董事长，1999年至今任本公司董事长。陈兴康先生是本公司控股股东大亚科技集团有限公司董事局主席，也是本公司实际控制人，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况。
翁少斌先生，现年44岁，经济师。1999年11月至2008年3月任亚洲创建控股有限公司董事，2003年3月至今任圣象集团有限公司董事、总裁。翁少斌先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况。
宋立柱先生，现年 39岁，研究生学历，经济管理专业。1999年7月至2001年2月任本公司证券部项目经理，2001年3月至2003年3月任本公司证券部副主任，2003年4月至2007年6月任本公司董事会秘书办公室主任，1999年至今任本公司证券事务代表，2005年1月至今任本公司董事会秘书。2004年10月获得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，2005年1月获得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书后续培训证书。宋立柱先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况。
陈钢先生，现年37岁，本科学历，注册会计师（非执业会员）。
1999年3月之前任丹阳中信会计师事务所内审部经理，1999年3月至2002年2月任江苏现代资产投资管理顾问有限公司投资银行部经理，2002年2月至2005年12月任江苏鼎信咨询有限公司投资银行业务总监，2005年5月至2005年12月任本公司独立董事，2006年1月至2008年4月任本公司审计部部长。陈钢先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况。 |
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