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大亚科技(000910)董事会公告 2008-5-17
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大亚科技股份有限公司董事会公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：江苏省国际信托投资有限责任公司（以下简称“江苏信托”）在本次股权转让前发售了股权集合信托计划，本公司保证信托计划持有人与本公司不存在任何关联关系，如违反上述保证而导致的一切法律后果由本公司全部承担。
一、概述
1、圣象集团有限公司（以下简称“圣象集团”）是本公司的控股子公司，该公司注册资本为45,000万元人民币，其中本公司占注册资本的60%，圣象实业（深圳）有限公司（以下简称“圣象实业”）占注册资本的40%。
2、2008年3月21日，本公司召开第三届董事会2008年第二次临时会议，审议通过了《关于圣象集团有限公司股权转让事宜中本公司放弃优先认购权等有关事项的议案》，本公司决定放弃圣象实业转让其持有的圣象集团40%股权的优先认购权。（详细情况已于2008年3月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司第三届董事会2008年第二次临时会议决议公告》）。
3、日前，江苏信托与圣象实业就江苏信托协议受让圣象实业持有的圣象集团40%股权的有关事宜签署了《股权转让协议》。
4、本次股权转让行为不构成关联交易行为，无需提交本公司董事会审议和股东大会批准。
二、股权转让各方介绍
1、江苏省国际信托投资有限责任公司
名称：江苏省国际信托投资有限责任公司
住所：南京市长江路88号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：黄东峰
注册资本：248389.9万元人民币
主营业务：资金信托；动产信托；不动产信托等业务。
2、圣象实业（深圳）有限公司
名称：圣象实业（深圳）有限公司
住所：深圳市宝安区福永镇桥头村富桥工业区
企业类型：独资经营
法定代表人：刘共庭
注册资本：1000万美元
主营业务：生产经营强化木地板及相关配件、墙板、天花板、踢脚线、浸渍脂装饰纸、家具贴面板、木纹装饰纸。
三、股权转让协议的主要内容
1、协议签署双方：
（1）江苏省国际信托投资有限责任公司（“江苏信托”）
（2）圣象实业（深圳）有限公司（“卖方”）
2、交易标的：圣象实业持有的圣象集团40%的股权
3、交易金额：4亿元人民币
4、协议的生效：本协议在江苏信托和卖方签署后生效。
四、对本公司的影响
本次股权转让是因江苏信托协议受让圣象实业持有的圣象集团40%股权而产生的，对本公司没有影响。
五、备查文件
江苏省国际信托投资有限责任公司与圣象实业（深圳）有限公司签署的《股权转让协议》。
特此公告。
大亚科技股份有限公司董事会
二00八年五月十七日 |
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