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厦门港务(000905)第三届董事会第十四次会议决议公告 2008-4-16
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厦门港务发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2008年4月3日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第十四次会议的书面通知，并于2008年4月14日上午在公司大会议室召开第三届董事会第十四次会议，本次会议应参会董事9人，实际参会董事8人（董事林开标先生因另有公务未能参加本次会议，委托董事缪鲁萍女士出席会议并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了董事会工作报告；
本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了总经理工作报告；
本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议通过了《独立董事年报工作制度》；
本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
4、审议《董事会审计委员会年报工作规程》
本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
5、审议通过了2007年度报告正文及摘要；
本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
6、审议通过了2007年度利润分配预案；
经天健华证中洲（北京）会计师事务所审计，本公司在2007年度累计实现净利润人民币150,532,994.93元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金人民币6,606,744.81元，加上年初未分配利润结余434,404,200.68元，减2007年已分配利润53,100,000.00元，本年度可供股东分配的利润为525,230,450.80元。
根据公司的经营及现金流情况，为保证公司健康、持续、稳定发展，公司的2007年利润分配预案为：以2007年12月31日的总股本53,100万股为基数，向公司全体股东每10股派0.5元（含税）的利润分配方案，拟分配利润为2655万元。
分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2007年度不进行资本公积转增股本。
本项议案以8票赞成，1票反对，0票弃权获得通过。
董事张杨女士对本项议案投了反对票，理由为：建议执行稳健的派息政策，06年派息率31.25%，维持0.1元/股派息。
7、审议通过了关于2008年度日常关联交易的议案；
有关内容参见《2008年度日常关联交易公告》。
本项议案为关联交易，关联董事缪鲁萍女士、林开标先生、柯东先生回避表决。
本项议案以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
8、审议通过了关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案；
公司拟续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所为2008 年度财务审计机构，年度审计费用为53万元人民币。
本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
9、审议通过了关于公司继续为厦门市路桥建材有限公司提供1.3亿元、为期一年担保的议案；
有关内容参见《关于为厦门市路桥建材有限公司提供担保的公告》。
本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
10、审议通过了关于公司继续为厦门港务贸易有限公司提供1.3亿元、为期一年担保的议案；
有关内容参见《关于为厦门港务贸易有限公司提供担保的公告》。
本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
11、审议通过了关于公司2007年1月1日股东权益追溯调整的议案；
本公司自2007年1月1日开始执行2006年《企业会计准则》及《企业会计准则解释第1号》等后续规定，对公司2007年1月1日所有者（股东）权益进行调整，调减2007年1月1日上市公司的股东权益3,329,234.34元，其中，资本公积调减11,414,871.89元，盈余公积调减27,316,839.00元，未分配利润调增35,402,476.55元；调增少数股东权益209,040.76元。
公司2007年1月1日所有者（股东）权益调节过程如下：
项目名称 资本公积 盈余公积 未分配利润
子公司成本法追溯调整 -11,414,871.89 -27,019,296.58 36,295,107.81
符合预计负债确认条件的 - -391,461.80 -3,523,156.20
辞退补偿
所得税 - 93,919.38 2,630,524.94
调整上市公司股东权益 -11,414,871.89 -27,316,839.00 35,402,476.55
合计
================续上表=========================
项目名称 母公司股东权益
子公司成本法追溯调整 -2,139,060.66
符合预计负债确认条件的 -3,914,618.00
辞退补偿
所得税 2,724,444.32
调整上市公司股东权益 -3,329,234.34
合计
本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
12、审议通过了关于《公司内部控制自我评价报告》的议案；
本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
13、审议召开2007年度股东大会的议案；
本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
公司董事会定于2008年5 月8日召开2007 年度股东大会，具体内容详见2007年度股东大会通知。
上述第1、5、6、7、8项议案还应提交2007年度股东大会进行审议。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2008年4月16日 |
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