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中国服装(000902)关于第三届董事会第三十九次会议的决议公告 2008-7-11
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中国服装股份有限公司关于第三届董事会第三十九次会议的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国服装股份有限公司第三届董事会第三十九次会议于2008年7月10日以通讯方式召开。应到董事9人，实到人，亲自出席的有冯德虎、杨峻、从培育、李晓红、高建幸、许坤元、张承缨，张建春，董事张明富缺席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长冯德虎先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于上海中纺联纺织服装有限公司51％股权挂牌出售的议案》。
经审议8名董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
同意公司控股子公司中纺联合进出口股份有限公司（以下简称"中纺联）挂牌出售其持有的上海中纺联纺织服装有限公司（以下简称"上中联"）51％股权。
经上海上咨会计师事务所有限公司审计（出具了上咨会审2【2008】第648号审计报告），上中联2008年5月31日资产总额5718.52万元，净资产855.28万元，净利润-166.55万元；经上海银信汇业资产评估有限公司评估（出具了沪银信汇业评报字【2008】第1069号评估报告书），上中联于评估基准日2008年5月31日的全部股东权益评估价值为人民币捌佰壹拾捌万陆仟柒佰壹拾陆元肆角玖分（RMB8,186,716.49元）。上中联51％股权以上述审计、评估后的净资产为基础，结合上中联的经营状况，拟以464.1万元的价格在上海联合产权交易所挂牌出售。
二、审议通过了《关于召开公司2008年第四次临时股东大会的议案》。
经审议8名董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
第三届董事会第三十八次会议审议通过了2008年第四次临时股东大会的召开时间，本次董事会就上述临时股东大会的召开地点等具体事项予以确定（详见《中国服装股份有限公司关于召开2008年度第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中国服装股份有限公司
2008年7月10日 |
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