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中国服装(000902)第三届董事会第三十六次会议决议公告 2008-4-17
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中国服装股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国服装股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2008年4月15日在北京召开。应到董事9人，实到9人，亲自出席的有冯德虎、杨峻、李晓红、高建幸、丛培育、张明富、许坤元、张承缨，张建春，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长冯德虎先生主持。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《公司董事会2007年度工作报告》。
经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
二、审议通过了《公司总经理2007年度工作报告》。
经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
三、审议通过了《公司2007年度财务报告》。
经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
四、审议通过了《公司2007年度利润分配预案及2008年利润分配政策》。
1、2007年度利润分配预案
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度实现净利润-9,565,811.34元，加上年初未分配利润-2,398,553.9元,可供股东分配利润为-11,964,365.24元。由于公司可供股东分配利润为负，公司本年度不进行现金分配，拟以本公司2007年年末总股本21500万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增2股。资本公积转增股本前总股本为21500万股，转增后总股本增至25800万股。以上分配预案尚须经股东大会通过后方能实施。
2、预计2008年度利润分配政策
公司拟在2008年度结束后，分配利润一次；分配采用派现金或送转股的形式。
具体分配办法将根据公司2008年度实际情况确定。公司董事会保留根据公司实际情况对该利润分配政策进行调整的权利。
经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
五、审议《关于公司2007年计提资产减值准备的议案》。
2007年公司合并会计报表资产减值准备年初余额54,378,156.88元，年末余额59,803,934.14元，比上年增加了5,425,777.26元。增加的主要原因如下：
(一)、存货减值准备
年初余额15,869,363.76元，年末余额22,608,826.54元，年末比年初增加6,739,462.78元。其中，中国服装股份有限公司公司总部羊绒部委托加工物资因时间较长，品质下降，增提跌价1,932,480.60元，北京制衣分公司库存成衣及布料辅料等时间较长，品质下降，根据市场价格测算，增加计提跌价4,806,982.18元。
(二)、应收款项减值准备
年初余额32,656,825.80元，年末余额31,470,082.25元，年末比年初减少计提1,186,743.55元。其中，2007年中国服装股份有限公司总部应收款项因账龄五年以上，全额计提14,080,243.46。
经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
六、审议通过了《公司2007年年度报告及其摘要》。
经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
七、《续聘北京市兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年财务审计机构的议案》。
公司续聘北京市兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年财务审计机构。
经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
八、审议通过了《中国服装股份有限公司独立董事年报工作制度》。
经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
九、审议通过了《2007年度独立董事述职报告》。
经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
十、审议通过了《中国服装股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法》。
经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
十一、审议通过了《中国服装股份有限公司非公开信息知情人保密制度》。
经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
十二、审议通过了《中国服装股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》。
经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
十三、审议通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》。
因工作原因，李艳女士辞去公司常务副总经理职务。公司董事会同意李艳女士辞去公司常务副总经理职务，并对其所作的贡献表示感谢。
经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
十四、审议通过了《公司内部控制自我评估报告》。
公司董事会认为：2007年度公司已按照现代企业制度以及《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，逐步建立健全了包括财务管理、生产经营、内部审计、信息披露、人事管理等一系列管理制度在内的完整的内部控制体系。公司内部控制制度基本得到了有效执行，有效控制了公司经营风险、财务风险和披露风险，保证了公司资产的安全完整，信息的真实、完整、准确。公司将通过不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康、稳定、快速地发展。
经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
十五、审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。
公司于2008年5月12日上午10时在北京市建国路99号中服大厦20层召开2007年度股东大会。
经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
中国服装股份有限公司董事会
2008年4月15日 |
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