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中国服装(000902)第三届监事会第十五次会议决议公告 2008-4-17
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中国服装股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国服装股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2008年4月15日在北京召开。应到监事5人，实到5人，亲自出席的有方玉根、黄新建、张东生、耿燕京，监事何煜南委托监事方玉根出席并代为表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席方玉根先生主持。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》。
经审议5名监事以5票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
二、审议通过了《公司2007年年度报告及其摘要》。
公司监事会认为：公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；年报内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公正地反映公司的财务状况和经营成果。
经审议5名监事以5票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
三、审议通过了《公司2007年度财务报告》。
经审议5名监事以5票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
四、审议通过了《公司2007年度利润分配预案及2008年利润分配政策》。
经审议5名监事以5票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
五、审议通过了《关于公司2007年计提资产减值准备的议案》。
经审议5名监事以5票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
六、审议通过了《续聘北京市兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年财务审计机构的议案》。
经审议5名监事以5票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
七、审议通过了《公司内部控制自我评估报告》。
公司监事会认为：公司已按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要求，建立健全了包括财务管理、生产经营、内部审计、信息披露、人事管理等一系列管理制度在内的完整的内部控制体系。公司内部控制制度基本得到了有效执行。
经审议5名监事以5票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
特此公告。
中国服装股份有限公司监事会
2008年4月15日 |
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