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航天科技(000901)三届八次董事会决议公告 2008-4-23
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航天科技控股集团股份有限公司三届八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第八次会议通知于2008年4月11日以传真方式发出。于2008年4月21日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事7名，独立董事赵慧侠、王玉昌因公出差，授权独立董事刘成佳代为表决，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事会3名监事列席了会议。
会议由公司董事长谢柏堂先生主持，与会董事经过认真审议，以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议并通过《独立董事年报工作制度的议案》；
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
二、审议并通过《董事会审计委员会年报工作程序的议案》；
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
三、审议并通过《公司2007年度总经理工作报告》；
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《公司2007年度董事会工作报告》；
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议并通过《公司2007年度财务决算报告》；
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、审议并通过《公司2007年度利润分配方案》；
经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，2007年本公司净利润为3,513,211.44元，加年初未分配利润44,774,165.94元,累计可分配利润48,287,377.38元。
根据公司实际情况，决定本年度利润用于弥补上年度亏损，本年度不进行公积金转增股本。公司累计未分配利润用于补充流动资金。
独立董事对董事会拟定的2007年度利润分配方案发表了独立见，认为该方案有利于公司业务的健康发展，有利于股东利益的最化，同意董事会做出的2007年度利润分配方案。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
七、审议并通过《关于执行新会计准则追溯调整会计报表的议案》
具体调整项目如下
项目名称 2007年报披露 2006年报原披露 差异
2006年12月31日股东权益（现行 366,988,165.88 366,964,617.28 23,548.60
会计准则）
长期股权投资差额 109,893.55 -249,633.25 359,526.80
其中：同一控制下企业合并形成 109,893.55 -249,633.25 359,526.80
的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权
投资贷方差额
以公允价值计量且其变动计入当 315,532.00 315,532.00
期损益的金融资产
以及可供出售金融资产
所得税费用 731,943.25 2,161,533.07 -1,429,589.82
原准则少数股东权益 45,685,680.48 45,696,561.12 -10,880.64
2007年1月1日股东权益（新会计 413,831,215.16 414,888,610.22 -1,057,395.06
准则）
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
八、审议并通过《公司2007年年度报告及摘要》；
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
九、审议并通过《公司2008年度财务预算报告》；
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议并通过《公司2008年度经营计划的议案》；
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议并通过《公司2007年度内部控制的自我评价报告的议案》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
十二、审议并通过《注销北京发射系统工程技术分公司的议案》。
鉴于公司2007年第四次临时股东大会审议通过了向航天固体运载火箭有限公司转让持有的航天科工运载火箭发射系统技术有限公司99%股权的议案，目前本公司现已经没有固体运载火箭发射业务，决定清理相关资产，并向登记机关申请注销本公司所属的北京发射系统工程分公司。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议并通过《兑现2007年度薪酬考核方案的议案》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议并通过《公司2007年度审计机构费用的议案》。
公司应向山东天恒信有限责任会计师事务所支付2007年度报告审计费用28万元。
独立董事对该事项发表了独立意见：认为山东天恒信有限责任会计师事务所在审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果，同意董事会做出的2007年度审计机构费用的议案。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
十五、审议并通过《聘任担任公司法律顾问的律师事务所的议案》。
公司决定聘任北京市万业天勤律师事务所为本公司常年法律顾问。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议并通过《关于调整高管人员的议案》
同意邵永财先生因身体原因辞去副总经理的职务。
独立董事对该事项发表了独立意见：同意邵永财先生因身体健康原因，辞去公司副总经理的职务。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议并通过《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。
会议审议内容：
1、《2007年度公司董事会工作报告》；
2、《2007年度公司监事会工作报告》；
3、《2007年度公司财务决算报告》；
4、《2007年度公司利润分配方案》；
5、《关于2007年审计服务费的议案》；
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
十八、审议并通过《公司2008年一季度报告》
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二○○八年四月二十三日 |
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