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现代投资(000900)2007年年度股东大会决议公告 2008-4-24
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现代投资股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开的情况：
1、召开时间：2008年4月23日
2、召开地点：长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店南栋29楼
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：宋伟杰先生
6、本次会议通知于2008年3月28日发出，会议的议题及相关内
容刊登于同日的《中国证券报》、《证券日报》及指定的信息披露网站上。
7、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况：
现场出席股东大会的股东及股东代表 33 名，代表股份139,803,471股，占公司总股本的35.02%。
三、提案审议和表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，逐项审议形成如下决议：
（一）、审议通过了2007年年度报告及其摘要；
同意票139,673,471股，占出席会议有表决权股份总数的99.91%；
弃权票130,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%。
（二）、审议通过了2007年度利润分配议案；
经天职国际会计师事务所有限责任公司审计，公司本年度实现的可供股东分配利润为530,730,994.26元。
按照股改承诺，以公司2007年年末的股本总额399,165,900股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 8.00 元（含税）,共计319,332,720.00元。
同意票139,161,885股，占出席会议有表决权股份总数的99.54%；
反对票617,774股，占出席会议有表决权股份总数的0.44%；
弃权票23,812股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。
（三）、审议通过了2007年年度董事会工作报告；
同意票139,803,471股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
（四）、审议通过了2007年年度监事会工作报告；
同意票139,784,671股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
弃权票18,800股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%。
（五）、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；
同意票139,784,671股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
弃权票 18,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
四、律师出具的法律意见：
1、律师事务所名称：湖南佳境律师事务所
2、律师姓名：罗光辉
3、结论性意见：现代投资2007年年度股东大会的召集召开程序、
会议召集人及出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；公司2007年年度股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
五、备查文件：
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2008年4月23日 |
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