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现代投资(000900)第四届董事会第三十五次会议决议公告 2008-3-28
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现代投资股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
现代投资股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2008年3月14日以书面方式发出会议通知，2008年3月26日上午在公司员工培训中心召开。会议应出席董事8人，实际出席董事7人，董事许洪先生因公未能出席会议，委托董事傅安辉先生代为行使表决权。会议由董事长宋伟杰先生主持。监事会4名监事、湖南证监局代表列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过了2007年年度报告及其摘要；
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过了2007年度利润分配预案；
经天职国际会计师事务所有限责任公司审计，公司本年度实现的可供股东分配利润为530,730,994.26元。
按照“公司2006年的现金分红比例不少于公司当年实现的可供股东分配利润的60%”的股改承诺，以公司2007年年末的股本总额399,165,900股为基数，向全体股东按每10股派发现金8.00元（含税）,共计3,193,327,20.00元。
三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过了2007年年度董事会工作报告；
公司独立董事马军、唐庚荣、孙祁祥向董事会提交了《2007年度独立董事述职报告》，并将在公司2007年度股东大会述职。
四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过了关于对公司2007年度资产负债表期初数进行调整的议案；
2007年1月1日起，公司执行国家颁布的企业会计准则体系及其指南。根据财政部财会（2006）3号《关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通知》、《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第1号》和中国证监会（2006）136号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》的有关规定，结合公司实际情况对财务报表项目进行了追溯调整如下：
1、递延所得税资产
公司及控股子公司按照《企业会计准则第18号－所得税》的规定，对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异进行了追溯调整，并将影响金额调整留存收益，该项会计政策变更导致公司年初递延所得税资产调增74,899,860.53元，其中：归属于母公司所有者权益增加73,809,318.16元，归属于少数股东权益增加1,090,542.37元。归属于母公司所有者权益增加额中：年初未分配利润增加66,415,411.19元，年初盈余公积增加7,393,906.97元。
2、长期股权投资
根据《企业会计准则解释第1号》的规定，公司对持有的子公司的长期股权投资应按成本法核算，进行了追溯调整。该项会计政策变更导致母公司年初长期股权投资调增36,007,154.82元，母公司年初未分配利润调增33,815,788.51元，母公司年初盈余公积调增2,191,366.31元。导致合并年初盈余公积调增2,191,366.31元，合并年初未分配利润调减2,191,366.31元。
3、盈余公积
根据《企业会计准则第33号－合并财务报表》，合并财务报表时对子公司计提的盈余公积不再按持股比例转回盈余公积，该项会计政策调整导致年初盈余公积减少1,985,561.44元，年初未分配利润增加1,985,561.44元。
五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过了关于董事会对经营层2007年年度业绩考核事项；
六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过了关于续聘会计师事务所的预案；
经公司董事会审计委员会事前审核认可后，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所有限责任公司为公司的2008年度审计机构，聘期一年。
公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。
七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过了公司2007年度内部控制自我评价报告；
八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过了2008年4月23日召开2007年年度股东大会。
上述第一、二、三、六项需提交2007年度股东大会审议。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2008年3月28日 |
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