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赣能股份(000899)2008年度第三次临时董事会会议决议公告 2008-6-3
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江西赣能股份有限公司2008年度第三次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西赣能股份有限公司2008年度第三次临时董事会会议通知于2008年5月30日以书面及传真方式发出，会议于6月2日以通讯方式召开，公司应参会董事11名，实际参与表决董事11名。在传阅了会议有关议题资料后，以传真方式对会议议案进行表决：
1、审议《江西赣能股份有限公司关于重大资产置换暨关联交易报告书》，6名来自关联方——江西省投资集团公司的董事姚迪明、孙卫东、罗积志、唐先卿、刘钢、张惠良先生回避表决，由来自非关联方的 5 名董事参与表决，会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2、审议公司关于召开2008年度第二次临时股东大会的议案，以11票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
会议决定于2008年6月18日下午14点30分在公司五楼会议室召开2008年度第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知》
江西赣能股份有限公司董事会
2008年6月2日 |
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