|
|
|
|
赣能股份(000899)第四届董事会第四次会议决议公告 2008-4-23
|
江西赣能股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西赣能股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于2008年4月11日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2008年4月21日在公司会议室召开。会议由公司董事长姚迪明先生主持。会议应到董事12名，实到董事12名。公司监事、高管人员列席会议。与会人员经过认真审议，通过如下决议：
一、以12票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2007年度董事会工作报告。
二、以12票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2007年度总经理工作报告。
三、以12票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2007年度报告及摘要。
四、以12票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2007年度财务决算报告及利润分配预案。
公司2007年度实现归属于母公司所有者的净利润34,851,531.30元，实现母公司净利润为30,012,519.41元，提取盈余公积金3,001,251.94元，加上年初未分配利润116,928,661.28元，减去根据2006年度股东大会决议分配的普通股股利27,401,561.80元，年末未分配利润为121,377,378.84元。
考虑到公司2008年重大资产重组和太阳能项目对资金的需求，公司拟实施的2007年度利润分配预案为：不分配、不转增。上述未分配利润将全部用于公司2008年重大资产重组中向交易对手方--江西省投资集团公司支付交易对价差额和公司太阳能项目建设需要。
五、公司关于2008年度日常性关联交易的议案。
1、关于租赁及后勤服务关联交易
六名来自关联方--江西省投资集团公司的董事姚迪明、孙卫东、罗积志、唐先卿、刘钢、张惠良回避表决，会议以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过；
2、关于燃料供应关联交易
六名来自关联方--江西省投资集团公司的董事姚迪明、孙卫东、罗积志、唐先卿、刘钢、张惠良回避表决，会议以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过。
具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于2008年度日常性关联交易的公告》六、以12票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于修订《公司章程》的议案。
七、以12票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于修订《股东大会议事规则》的议案。
八、以12票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于修订《董事会议事规则》的议案。
九、以12票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于制定《股东大会累积投票制实施细则》的议案。
十、以12票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于制定《接待与推广工作制度》的议案。
十一、以12票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于修订《固定资产管理办法》的议案。
十二、以12票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于2008年度工资总额需求的报告。
十三、以12票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于发放2007年度高管人员资产经营考核奖励的议案。
十四、以12票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于调整独立董事津贴的议案。
同意公司将独立董事津贴从原来的2万元/人年调整为4万元/人年，自2008年1月1日起执行。
十五、以12票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于申请银行贷款授信额度的议案。
同意公司分别向中国银行江西省分行、招商银行南昌市北京西路支行、中国工商银行南昌市阳明路支行、浦东发展银行南昌分行、中信银行南昌分行、中国建设银行南昌洪都支行申请贷款授信额度共壹拾壹亿元人民币整。并授权公司管理层根据实际生产经营需要办理相关贷款事宜。
十六、以12票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于召开2007年度股东大会的议案。
会议决定于2008年5月23日上午九点在公司五楼会议室召开2007年度股东大会。具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于召开 2007年度股东大会的公告》上述议案一、四、五、六、七、八、九、十四、十五尚需提交公司2007年度股东大会审议。
在本次会上，因担任公司独立董事职务已满6年，独立董事匡爱民先生向公司董事会提出了辞去公司独立董事职务的请求。公司董事会对匡爱民先生多年来对公司及董事会所作的工作表示衷心的感谢。
江西赣能股份有限公司董事会
2008年4月21日 |
|
|
|