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赣能股份(000899)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-4-23
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江西赣能股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
一、 召开会议基本情况
1、召开时间：2008年5月23日 上午9：00
2、召开地点：南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场投票。
5、出席对象：①公司董事、监事及高级管理人员 ②截止2008年5月16日深圳证券交易所下午15：00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
二、 会议审议事项
1、审议公司2007年度董事会工作报告。
2、审议公司2007年度监事会工作报告。
3、审议公司2007年度财务决算报告及利润分配预案。
4、审议公司2008年度日常性关联交易的议案。
5、审议公司关于修订《公司章程》的议案；
6、审议公司关于修订《股东大会议事规则》的议案；
7、审议公司关于修订《董事会议事规则》的议案；
8、审议公司关于修订《监事会议事规则》的议案；
9、审议公司关于制定《股东大会累积投票制实施细则》的议案；
10、审议公司关于调整独立董事津贴的议案；
11、审议公司关于申请银行贷款授信额度的议案。
上述项议题已经公司2008年4月21日召开的四届四次董事会/监事会审议通过，议题详细内容参见四届四次董事会决议公告和监事会决议公告。
根据有关要求，在本次股东大会上，公司独立董事将向与会股东作2007年度述职报告。
三、 现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：①法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续；②个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008年5月22日上午9：00至下午17：30。
3、登记地点：公司办公楼三楼证券管理部。
4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件要求：委托人身份证（原件、如果是法人则提供营业执照副本）、截止股权登记日合法持有公司股票证明，或有委托人亲笔签名的授权委托书（法人加盖公章）、受托人身份证（原件）
四、 其它事项
1、 会议联系方式：电话：0791-8102329， 联系人：曾宜勇；
电话：0791-8109899， 联系人：李声意；
传真：0791-8106119。
2、会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、 授权委托书请按以下样式出具：
江西赣能股份有限公司2007年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席江西赣能股份有限公司2007年度股东大会，并对大会议题行使（同意/弃权/反对）表决权。
1、委托人姓名： 委托人身份证号码：
2、委托人深圳证券帐户卡号码： 持股数：
3、受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名：
委托书签发日期： 年 月 日
（注：本授权委托书复印件有效。）
江西赣能股份有限公司董事会
2008年4月21日 |
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