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赣能股份(000899)第四届监事会第四次会议决议公告 2008-4-23
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江西赣能股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西赣能股份有限公司第四届监事会第四次会议通知于2008年4月11日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2008年4月21日在公司会议室召开。会议由监事会主席许金炳先生主持，公司应到监事7人，实到 6人，监事郭小莉女士因工作原因未能参加本次会议，委托监事姚晓明先生代为出席会议并行使表决权。与会人员经过认真审议，通过如下决议：
一、以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2007年度监事会工作报告。
二、以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2007年度报告及摘要，并认为：
1、公司严格按照企业会计准则、企业会计制度等相关规定规范运作，公司2007年度报告及其摘要公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
2、广东恒信德律会计师事务所对公司2007年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
3、监事会全体成员对公司2007年度报告及摘要经过认真审议，认为本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2007年度财务决算报告及利润分配预案。
公司2007年度实现归属于母公司所有者的净利润34,851,531.30元，实现母公司净利润为30,012,519.41元，提取盈余公积金3,001,251.94元，加上年初未分配利润116,928,661.28元，减去根据2006年度股东大会决议分配的普通股股利27,401,561.80元，年末未分配利润为121,377,378.84元。
考虑到公司2008年重大资产重组和太阳能项目对资金的需求，公司拟实施的2007年度利润分配预案为：不分配、不转增。上述未分配利润将全部用于公司2008年重大资产重组中向交易对手方--江西省投资集团公司支付交易对价差额和公司太阳能项目建设需要。
四、以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2008年度日常性关联交易的议案。
与会监事一致认为，公司2008年日常性关联交易决策程序符合公司法及公司章程的有关规定，体现了公开、公平、公正的原则，未发现有损害公司及中小股东利益的行为。
五、以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于修订《监事会议事规则》的议案。
上述议案一、五尚需提交公司2007年度股东大会审议。
江西赣能股份有限公司监事会
2008年4月21日 |
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