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鞍钢股份(000898)2007年第三次临时股东大会决议公告 2007-12-29
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鞍钢股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况：
1、会议召开时间： 2007年12月28日9:00。
2、股权登记日：2007年11月27日。
3、会议召开地点：
辽宁省鞍山市铁东区东风街108号鞍钢东山宾馆。
4、会议召开方式：现场会议。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事会秘书付吉会先生
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况：
出席会议的股东及股东代表51人，代表的股份总数为5,487,191,009股，占公司有表决权总股份数的75.84％；其中内资股股东及股东代表50人，代表的股份总数为5,255,333,902股，占公司有表决权总股份数的72.64％；外资股股东及股东代表1人，代表的股份总数为231,857,107股，占公司有表决权总股份数的3.20％。
四、提案审议和表决情况：
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过如下普通决议：
议案一、关于公司与鞍山钢铁集团公司签署《原材料和服务供应协议》（2008-2009年）的议案。
此项议案为关联交易，关联股东鞍山钢铁集团公司对此项议案回避了表决。
表决情况：
①总的表决情况：
同意364,896,417股，占出席会议有表决权股东所持表决权的58.90％；反对240,939,648股，占出席会议有表决权股东所持表决权的38.89％；弃权13,674,614股，占出席会议有表决权股东所持表决权的2.21％。
②内资股股东表决情况：
同意286,392,657股，占出席会议有表决权的内资股股东所持表决权总数的73.88％；反对87,850,506股，占出席会议有表决权的内资股股东所持表决权总数的22.66％；弃权13,410,409股，占出席会议有表决权的内资股股东所持表决权总数的3.46％。
③外资股股东表决情况：
同意78,503,760股，占出席会议有表决权的外资股股东所持表决权总数的33.86％；反对153,089,142股，占出席会议有表决权的外资股股东所持表决权总数的66.03％；弃权264,205股，占出席会议有表决权的外资股股东所持表决权总数的0.11％。
表决结果：通过。
议案二、批准关于调整2007年度鞍山钢铁集团公司向公司提供支持性服务的关联交易上限的议案。
此项议案为关联交易，关联股东鞍山钢铁集团公司对此项议案回避了表决。
表决情况：
①总的表决情况：
同意461,624,877股，占出席会议有表决权股东所持表决权的74.52％；反对157,621,597股，占出席会议有表决权股东所持表决权的25.44％；弃权264,205股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.04％。
②内资股股东表决情况：
同意383,121,117股，占出席会议有表决权的内资股股东所持表决权总数的98.83％；反对4,532,455股，占出席会议有表决权的内资股股东所持表决权总数的1.17％；弃权0股，占出席会议有表决权的内资股股东所持表决权总数的0.00％。
③外资股股东表决情况：
同意78,503,760股，占出席会议有表决权的外资股股东所持表决权总数的33.86％；反对153,089,142股，占出席会议有表决权的外资股股东所持表决权总数的66.03％；弃权264,205股，占出席会议有表决权的外资股股东所持表决权总数的0.11％。
表决结果：通过。
议案三、批准关于调整2007年度鞍山钢铁集团公司向公司提供贷款、贴现金融服务的关联交易上限的议案
此项议案为关联交易，关联股东鞍山钢铁集团公司对此项议案回避了表决。
表决情况：
①总的表决情况：
同意461,624,877股，占出席会议有表决权股东所持表决权的74.52％；反对157,621,597股，占出席会议有表决权股东所持表决权的25.44％；弃权264,205股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.04％。
②内资股股东表决情况：
同意383,121,117股，占出席会议有表决权的内资股股东所持表决权总数的98.83％；反对4,532,455股，占出席会议有表决权的内资股股东所持表决权总数的1.17％；弃权0股，占出席会议有表决权的内资股股东所持表决权总数的0.00％。
③外资股股东表决情况：
同意78,503,760股，占出席会议有表决权的外资股股东所持表决权总数的33.86％；反对153,089,142股，占出席会议有表决权的外资股股东所持表决权总数的66.03％；弃权264,205股，占出席会议有表决权的外资股股东所持表决权总数的0.11％。
表决结果：通过。
议案四、选举闻宝满先生为公司第四届监事会监事。
表决情况：
①总的表决情况：
同意5,486,926,804股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100.00％；反对264,205股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00％。
②内资股股东表决情况：
同意5,255,333,902股，占出席会议有表决权的内资股股东所持表决权总数的100.00％；反对0股，占出席会议有表决权的内资股股东所持表决权总数的0.00％；弃权0股，占出席会议有表决权的内资股股东所持表决权总数的0.00％。
③外资股股东表决情况：
同意231,592,902股，占出席会议有表决权的外资股股东所持表决权总数的99.89％；反对264,205股，占出席会议有表决权的外资股股东所持表决权总数的0.11％；弃权0股，占出席会议有表决权的外资股股东所持表决权总数的0.00％。
表决结果：通过。
五、律师对本次股东大会的法律见证意见：
本次股东大会经北京金杜律师事务所律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、鞍钢股份有限公司2007年第三次临时股东大会会议决议及会议记录。
2、北京金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
鞍钢股份有限公司
董事会
2007年12月29日 |
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