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津滨发展(000897)第四届董事会2008年第二次通讯会议决议公告 2008-7-23
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天津津滨发展股份有限公司第四届董事会2008年第二次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津津滨发展股份有限公司第四届董事会于2008 年7 月12 日发出召开2008 年第二次通讯会议的通知，2008 年7 月22 日以通讯方式召开了会议。会议应到董事11 名，实到董事11 名，第一项议案涉及关联交易，5 名关联董事回避表决（许立凡、毛幼平、胡军、朱文芳、邢吉海）。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：
一、以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于下属津滨时代置业投资有限公司向北方国际信托投资股份有限公司抵押贷款1亿元的议案》。详情见巨潮咨讯网上后附《关联交易公告》。
二、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金的规定》，详情见巨潮咨讯网上后附《董事会决议公告附件》。
三、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于修改公司信息披露管理制度的议案》，详情见巨潮咨讯网上后附《董事会决议公告附件》。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2008年7月22日 |
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