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津滨发展(000897)关于公司治理情况的整改说明 2008-7-18
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关于公司治理情况的整改说明
我公司根据中国证券监督管理委员会及天津证监局的要求和部署，对公司治理情况进行了深度自查，于2007 年8 月公告了自查情况和整改计划，并于2007 年9 月之前完成了相应整改工作，现将整改情况报告如下：
一、自查中发现的问题
（一）《公司章程》有少部分条款与新《公司法》及《上市公司章程指引》不相符，有待重新修订。
（二）《董事会工作条例》和《股东大会议事规则》的部分内容与新《公司法》及《公司章程》不相符，有待重新修订。
（三）《信息披露管理办法》的部分内容与新的规定及格式指引不相符，有待重新修订。
（四）公司股东泰达建设集团在前期减持公司股票的过程中发生了误买入1 万股的情况。
二、整改措施及完成整改时间（一）集中整改措施1、我公司已对《公司章程》进行修改，并已将修改内容于2007 年6 月29 日召开的公司第三届董事会2007 年第一次临时会议、7 月19 日召开的公司2007 年第二次临时股东大会上审议通过。
2、我公司已对《董事会工作条例》和《股东大会议事规则》进行修改，并已将修改内容于2007 年6 月29 日召开的公司第三届董事会2007 年第一次临时会议、7 月19 日召开的公司2007 年第二次临时股东大会上审议通过。
3、针对上述问题，我公司已对《信息披露管理办法》进行修改，并将修改内容于2007 年8 月2 日召开的公司第三届董事会2007 年第八次通讯会议审议通过。
（二）持续整改措施对于股东在前期减持公司股票的过程中发生误买入1 万股的情况，我公司已刊登公告进行解释，今后我公司将加强和股东沟通，杜绝此类事件的发生。并在日常的工作中，加强了相关规定的组织学习工作，力争从源头上避免此类事件的发生。
整改工作总体自我评价：我公司所有在自查中发现的需集中整改问题，已经在期限内完成。对于需要持续改进性问题我们通过学习提高了认识，并加强和股东沟通。在今后的工作中计划通过不断的组织学习，加深相关方面的认识，保证不发生违反相关规定的事件。
以上是我公司针对公司治理专项活动的整改情况报告，公司治理是一项长期的、需要不断提高的工作，我公司将在今后的工作中从一点一滴做起，不断提高公司治理水平 |
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