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津滨发展(000897)2008年第二次临时股东大会决议公告 2008-7-1
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天津津滨发展股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案的情况发生。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年6月30日上午十点。
2、召开地点：天津经济技术开发区第二大街42号滨海发展大厦天津津滨发展股份有限公司11楼会议室。
3、召开方式：现场投票、并对第二、三项议案采用累计投票制的方式进行票数统计。
4、召集人：天津津滨发展股份有限公司董事会。
5、主持人：公司副董事长许立凡先生。
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况：
出席的总体情况：出席本次会议的股东（包括股东代理人）1人，代表股份376,738,390股，占公司总股份的23.29%。
四、提案审议和表决情况：
会议以投票表决方式通过如下决议：
1、审议通过《关于修改<公司章程
同意376,738,390股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。
会议以累计投票制的方式进行票数统计，审议并以投票表决方式通过如下决议：
2、审议通过了《天津津滨发展股份有限公司关于选举第四届董事会的议案》。
（1）以同意376,738,390股、反对0股、弃权0股，审议通过了许立凡先生当选公司第四届董事会非独立董事的事项；
（2）以同意376,738,390股、反对0股、弃权0股，审议通过了江连国先生当选公司第四届董事会非独立董事的事项；
（3）以同意376,738,390股、反对0股、弃权0股，审议通过了毛幼平先生当选公司第四届董事会非独立董事的事项；
（4）以同意376,738,390股、反对0股、弃权0股，审议通过了朱文芳女士当选公司第四届董事会非独立董事的事项；
（5）以同意376,738,390股、反对0股、弃权0股，审议通过了胡军先生当选公司第四届董事会非独立董事的事项；
（6）以同意376,738,390股、反对0股、弃权0股，审议通过了邢吉海先生当选公司第四届董事会非独立董事的事项；
（7）以同意376,738,390股、反对0股、弃权0股，审议通过了李明国先生当选公司第四届董事会非独立董事的事项；
（8）以同意376,738,390股、反对0股、弃权0股，审议通过了罗智扬先生当选公司第四届董事会独立董事的事项；
（9）以同意376,738,390股、反对0股、弃权0股，审议通过了孔晓艳女士当选公司第四届董事会独立董事的事项；
（10）以同意376,738,390股、反对0股、弃权0股，审议通过了胡建军先生当选公司第四届董事会独立董事的事项；
（11）以同意376,738,390股、反对0股、弃权0股，审议通过了郑建彪先生当选公司第四届董事会独立董事的事项；
3、审议通过《天津津滨发展股份有限公司关于选举第四届监事会的议案》。
（1）以同意376,738,390股、反对0股、弃权0股，审议通过了徐建新女士当选公司第四届监事会监事的事项；
（2）以同意376,738,390股、反对0股、弃权0股，审议通过了周凤强先生当选公司第四届监事会监事的事项；
（3）以同意376,738,390股、反对0股、弃权0股，审议通过了刘兵先生当选公司第四届监事会监事的事项。
杨志刚先生、韩绍森先生经公司2008年第一次职工代表大会选举，当选为公司职工代表监事。
五、前十大社会公众股股东的表决结果（适用社会公众股股东表决事项）：
本次会议无涉及分类表决事项。
六、律师出具的法律意见
天津泰达律师事务所李清律师参加了本次股东大会，对会议情况进行了见证，律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件，及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司董事会
2008年6月30日 |
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