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津滨发展(000897)第四届董事会2008年第一次会议决议公告 2008-7-1
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天津津滨发展股份有限公司第四届董事会2008年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于2008年6月20日以传真或送达方式发出召开公司第四届董事会2008年第一次会议的通知，2008年6月30日在公司11层会议室召开了第四届董事会2008年第一次会议。会议应到董事11名，11名董事出席了会议。公司监事、高管人员列席了会议，公司董事长许立凡先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议和表决，通过了以下决议：
一、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司第四届董事会董事长、副董事长及董事会专门委员会组成人员选举办法》。（见附件2）
二、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于选举天津津滨发展股份有限公司第四届董事会董事长的议案》。同意选举许立凡先生为公司第四届董事会董事长。
三、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于选举天津津滨发展股份有限公司第四届董事会副董事长的议案》。同意选举江连国先生、毛幼平先生为公司第四届董事会副董事长。
四、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》。（见附件3）
五、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于聘任天津津滨发展股份有限公司经理的议案》。聘任江连国先生（董事）担任公司总经理。
六、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于聘任天津津滨发展股份有限公司董事会秘书、财务总监的议案》。聘任李明国先生（董事）担任董事会秘书、何宁先生担任财务总监。（简历附后）
七、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《于聘任天津津滨发展股份有限公司副经理的议案》。聘任宋长玉先生任公司常务副经理，曹嵘先生、巫钢先生、赵英先生、居国忠先生任公司副经理。（简历附后）
公司独立董事就董事候选人任职资格发表独立意见如下：
公司董事会选举董事长、副董事长和聘请总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监的提名、审核及表决程序合法有效；聘请总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的现象。并具备相关专业知识和履职能力。
同意董事会聘任江连国先生任总经理、宋长玉先生任公司常务副经理，曹嵘先生、巫钢先生、赵英先生、居国忠先生任公司副经理，李明国先生任董事会秘书，何宁先生任财务总监。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司董事会
2008年6月30日
附：《高管人员简历》
宋长玉先生 46岁，中共党员，研究生学历，历任天津华泰集团公司副总经理、天津津滨发展股份有限公司副总经理，现任天津津滨发展股份有限公司常务副总经理，无兼职情况。近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前不持有公司股票。
曹嵘先生 39岁，中共党员，研究生学历，历任天津津滨发展股份有限公司总经理助理，现任天津津滨发展股份有限公司副总经理，无兼职情况。近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前持有公司股票47690股。
巫钢先生 43岁，中共党员，研究生学历，历任天津开发区建设集团有限公司董事长秘书、天津津滨发展股份有限公司董事会秘书、天津津滨发展股份有限公司董事会秘书，现任天津津滨发展股份有限公司副总经理，无兼职情况。近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前不持有公司股票。
赵英先生 54岁，中共党员，大学本科学历，历任天津津滨发展股份有限公司财务部经理、总经理助理兼新材料公司总经理，现任天津津滨发展股份有限公司副总经理，公司财务负责人，无兼职情况。近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前不持有公司股票。
居国忠先生 38岁，群众，大学本科学历，历任天津津滨发展股份有限公司投资部、企管部经理、天津津滨发展股份有限公司二分公司总经理，现任天津津滨发展股份有限公司副总经理，无兼职情况。近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前不持有公司股票。
何宁先生 51岁，中共党员，专科学历，历任天津第一塑料厂工程师、，天津开发区财政局科长，现任天津津滨发展股份有限公司财务总监，无兼职情况。近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前不持有公司股票。
附件2：
天津津滨发展股份有限公司第四届董事会董事长、副董事长及董事会专门委员会组成人员选举办法
一、本办法依据《公司章程》的有关规定制订。
二、根据公司章程第五章第一百四十二条规定，公司设董事长一名，副董事长两名，由董事选举产生。
三、根据公司章程第四节和董事会专门委员会实施细则规定，董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会由三到五名董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核独立董事应占二分之一以上。
四、根据公司章程第一百五十八条规定，在选举时每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
五、根据公司章程第一百六十一条规定，董事会决议可以采用举手方式表决或投票方式表决。本次会议实行等额选举，采用举手表决方式。
附件3：
天津津滨发展股份有限公司第四届董事会专门委员会组成人员的名单
第四届董事会各专业委员会组成人员名单如下：
1、提名委员会组成人员：罗智扬、许立凡、江连国、胡建军、孔晓艳
2、薪酬委员会组成人员：胡建军、许立凡、江连国、罗智扬、郑建彪
3、审计委员会组成人员：郑建彪、毛幼平、邢吉海、胡建军、孔晓艳
4、战略委员会组成人员：许立凡、江连国、朱文芳、胡军、毛幼平 |
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