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津滨发展(000897)第三届董事会2008年第二次临时会议决议公告 2008-6-12
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天津津滨发展股份有限公司第三届董事会2008年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于2008年6月7日以传真或送达方式发出召开公司第三届董事会2008年第二次临时会议的通知，2008年6月11日在公司11层会议室召开了第三届董事会2008年第二次临时会议。会议应到董事11名，10名董事出席了会议，1 名董事因事请假并出具了委托书，其中李明炯董事委托江连国董事代为行使表决权。公司部分监事、高管人员列席了会议，公司副董事长许立凡先生主持本次会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议和表决，通过了以下决议：
一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于修改<公司章程 ，并同意提交公司 2008 年第二次临时股东大会审议。
我公司已于2008年5月21日完成2007年度利润分配方案（每10股公积金转增4股，派0.2元），公司股本已增加到1,617,272,234股，根据有关规定，需要对《公司章程》进行修改，具体包括：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币
1，155，194，453元。 1,617,272,234元。
第二十条 公司的股本结构为：普通股 第二十条 公司的股本结构为：普通股
1，155，194，453股。 1,617,272,234股。
二、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司关于选举第四届董事会的议案》。
根据公司股东及第三届董事会推荐，经公司董事会提名委员会审核，第三届董事会同意提名许立凡、江连国、毛幼平、朱文芳、胡军、邢吉海、李明国为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名罗智扬、胡建军、孔晓艳、郑建彪为公司第四届董事会独立董事候选人。（董事、独立董事候选人简历附后）
（1）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了许立凡先生为公司第四届董事会董事候选人；
（2）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了江连国先生为公司第四届董事会董事候选人；
（3）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了毛幼平先生为公司第四届董事会董事候选人；
（4）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了朱文芳女士为公司第四届董事会董事候选人；
（5）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了胡军先生为公司第四届董事会董事候选人；
（6）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了邢吉海先生为公司第四届董事会董事候选人；
（7）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了李明国先生为公司第四届董事会董事候选人；
（8）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了罗智扬先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
（9）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了胡建军先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
（10）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了孔晓艳女士为公司第四届董事会独立董事候选人；
（11）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了郑建彪先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
该项议案将提交公司2008年第二次临时股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。
公司独立董事就董事候选人任职资格发表独立意见如下：
（1）公司第三届董事会提名的第四届董事会董事、独立董事候选人提名程序合法、有效。
（2）经审查，本次被提名的董事、独立董事候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的现象。
（3）同意本次董事会确定的第四届董事会董事、独立董事候选人名单，并以提案方式提请公司股东大会审议。
三、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》。详情见我公司《关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董 事 会
2008年6月11日
附：《董事、独立董事简历》
董事候选人简历
许立凡 男，41岁，中共党员
一．教育背景 大学本科
二．工作简历
1989-1995 天津泰达建设集团有限公司 副部长
1995-1996 天津泰达建设集团有限公司 总经理助理
1996-2002 天津泰达建设集团有限公司 副总经理
2002-2004.12 天津泰达建设集团有限公司 总经理、党委副书记
2004.12至今 天津泰达建设集团有限公司 董事长、党委书记
三．兼职情况 兼任天津泰达建设集团有限公司 董事长、党委书记
四．许立凡先生现就职于天津泰达建设集团有限公司（本公司控股股东），截至披露日，其本人不持有本公司股票。
五．许立凡先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
六. 许立凡先生在控股股东单位任职，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。
江连国 男，44岁，中共党员
一．教育背景 硕士研究生
二．工作简历
1998—2002 天津华泰控股集团股份有限公司 总经理
1998—2002 天津津滨发展股份有限公司 董事
2002至今 天津津滨发展股份有限公司 总经理、董事
三．兼职情况 无
四．江连国先生现就职于本公司，截至披露日，其本人不持有本公司股票。
五．江连国先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
六. 江连国先生不与控股股东及实际控制人存在关联关系。
毛幼平 男，40岁，中共党员
一．教育背景 大学本科
二．工作简历
1992-1997 天津开发区房地产开发公司 部长
1997-1999 天津开发区实业公司 副总经理 副书记
1999-2004 天津泰达建设集团有限公司 总经理助理
2004.12至今天津泰达建设集团有限公司总经理、党委副书记，兼任天津开发区房地产开发公司 总经理
三．兼职情况 兼任天津泰达建设集团有限公司总经理、党委副书记
四．毛幼平先生现就职于天津泰达建设集团有限公司（本公司控股股东），截至披露日，其本人不持有本公司股票。
五．毛幼平先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
六. 毛幼平先生在控股股东单位任职，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。
朱文芳 女，41岁，中共党员
一．教育背景 硕士、经济师
二．工作简历
历任天津开发区工业投资公司企划部干部，天津泰达集团投资部干部、办公室副主任，天津泰达控股投资有限公司证券部副经理，现任天津泰达控股投资有限公司证券部经理。
三．兼职情况 兼任天津滨海能源发展股份有限公司董事
四．朱文芳女士现就职于天津泰达控股投资有限公司（本公司实际控制人），截至披露日，其本人不持有本公司股票。
五．朱文芳女士近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
六. 朱文芳女士在本公司实际控制人公司任职，与本公司实际控制人存在关联关系。
胡军 男，31岁，中共党员
一．教育背景 博士
二．工作简历
历任天津学生联合会主席、青年联合会副主席，工商银行天津分行房地产信贷部高级主管，现任天津泰达控股投资有限公司投资管理部副经理。
三．兼职情况 兼任天津滨海能源发展股份有限公司董事
四．胡军先生现就职于天津泰达控股投资有限公司（本公司实际控制人），截至披露日，其本人不持有本公司股票。
五．胡军先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
六. 胡军先生在本公司实际控制人公司任职，与本公司实际控制人存在关联关系。
邢吉海 男，56岁，中共党员
一．教育背景 大专学历，中级会计师
二．工作简历 历任天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任。现任本公司董事、天津泰达投资控股有限公司财务中心主任。
三．兼职情况 兼任天津滨海能源发展股份有限公司监事会主席、天津津滨发展股份有限公司董事、四环药业股份有限公司（北方国际信托投资股份有限公司）董事。
四．邢吉海先生现就职于天津泰达投资控股有限公司（本公司实际控制人），截止披露日，其本人不持有本公司股票。
五．邢吉海先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
六. 邢吉海先生在本公司实际控制人公司任职，与本公司实际控制人存在关联关系。
李明国 男，44岁，中共党员
一．教育背景 硕士研究生
二．工作简历
1994.5——1996.5 开发区管委会政策研究室工作
1993.9——1996.7 于南开大学国际经济研究所，在职攻读国际贸易研究
生，获硕士学位
1996.5——1998.12 开发区化工区总公司任办公室主任、总经理助理
1998.12——今 于天津津滨发展股份有限公司工作，曾任总经理办公室
主任、人事部经理、投资部经理、企管部经理、数字电
子公司常务副总、特种汽车项目组负责人，现任公司董
事、董事会秘书
三．兼职情况 无
四．李明国先生现就职于天津津滨发展股份有限公司（本公司），截至披露日，其本人不持有本公司股票。
五．李明国先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
六. 李明国先生不与控股股东及实际控制人存在关联关系。
独立董事候选人简历
罗智扬 男，60岁，中共党员
一．教育背景 硕士
二．工作简历
1986.9-1988.6 天津经济体制改革办公室 主任科员
1988.6-1992.5天津经济体制改革办公室二处 副处长
1992.5-1996.3天津经济体制改革办公室二处 处长
1994.5-1996.10 市期货协调监管办公室 副主任
1996.10-1999.3 天津市证券管理办公室 副主任
1999.3-2006.3 天津证监局 副局长
2006.3-2008.2 天津证监局 正局级巡视员（党委委员）
三．兼职情况
兼任中体产业公司独立董事。
四．罗智扬先生现已退休，与本公司不存在关联关系。截止披露日，其本人未持有本公司股票。
五．罗智扬先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
六. 罗智扬先生不与上市公司、控股股东及实际控制人存在关联关系。
孔晓艳 女，41岁，群众
一．教育背景 硕士
二．工作简历
1993年7月—1997年3月 天津市对外经济律师事务所 专职律师
1997年3月—1999年7月 香港Livasari&Co.律师所 中国法律顾问
1999年7月—2004年5月 嘉德律师事务所 高级合伙人
2004年5月—至今 嘉德恒时律师事务所 高级合伙人
三．兼职情况
2002年至今 天津市律师协会 常务理事 律师行业管理
2002年至今 天津律协金融业务委员会 主任 专业研究、交流、培训
2002年至今 天津市第十一届政治协商会议 委员 参政议政
2002年至今 天津律协女律师联谊会 副会长 女律师管理
2003年至今 全国律协经济委员会 委员 专业研究、交流、培训
2003年至今 全国第九届妇女大会 代表 妇女权益工作
2003年至今 天津市财政局、税务局 特邀监察员 专职监察
2004年至今 天津仲裁委员会 仲裁委 法律仲裁
四．孔晓艳女士现就职于嘉德恒时律师事务所，与本公司不存在关联关系。截止披露日，其本人未持有本公司股票。
五．孔晓艳女士近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
六. 孔晓艳女士不与上市公司、控股股东及实际控制人存在关联关系。
胡建军 男，44岁，群众
一．教育背景 硕士
二．工作简历
1990-1993年，在财政部预算管理司工作，主要从事国家预算管理研究工作；
1993-1995年，在北京国恒实业股份有限公司工作，任总经理助理，主要从事投资管理及财务管理工作；
1996-2000年，在中国证监会发行监管部工作，任审核一处副处长，主要从事公司发行上市的审核工作；
2001-2006年，在上海丰银投资管理有限公司工作，任公司董事长，主要从事投资管理及投资银行业务；
2007年至今， 任北京天润控展投资有限公司董事长。
三．兼职情况
2007年至今 兼任北京华联商厦股份有限公司，湖北凯乐科技股份有限公司独立董事、国华人寿股份有限公司董事。
四．胡建军先生现任北京天润控展投资有限公司董事长，与本公司不存在关联关系。截止披露日，其本人未持有本公司股票。
五．胡建军先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
六. 胡建军先生不与上市公司、控股股东及实际控制人存在关联关系。
郑建彪 男，44岁，群众
一．教育背景 硕士
二．工作简历
1987-1990北京市财政局工业企业财务管理处干部
1990-1994深圳蛇口中华会计师事务所经理
1994-1998京都会计师事务所副主任
1998至今北京京都会计师事务所高级合伙人
三．兼职情况
现任全国工商联并购公会常务理事、中国证监会上市公司并购重组专家咨询委员会委员
四．郑建彪先生现任北京京都会计师事务所高级合伙人，与本公司不存在关联关系。截止披露日，其本人未持有本公司股票。
五．郑建彪先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
六. 郑建彪先生不与上市公司、控股股东及实际控制人存在关联关系。 |
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