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津滨发展(000897)第三届董事会2008年第一次会议决议公告 2008-3-26
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天津津滨发展股份有限公司第三届董事会2008年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于2008年3月13日以传真或送达方式发出召开公司第三届董事会2008年第一次会议的通知，2008年3月24日在公司11层会议室召开了第三届董事会2008年第一次会议。会议应到董事11名，10名董事出席了会议，1名董事因事请假并出具了委托书，其中张桂庆董事委托唐建宇董事代为行使表决权。公司监事、高管人员及公司律师列席了会议，公司董事长唐建宇先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议和表决，通过了以下决议：
一、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《公司2007年年度报告正文及附录》，并同意报送交易所进行公告。
二、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司内控情况的自我评价报告》。
三、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司第三届董事会 2007 年工作报告暨三年工作总结和2008年工作建议》。同意将该议案提交公司二00七年度股东大会审议。详见巨潮资讯网上《董事会决议公告附件》。
四、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《公司2007年工作总结和2008年工作计划》。
五、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司2007年度财务决算报告的议案》。同意将《公司2007年度财务决算报告》提交公司2007年度股东大会审议。详见巨潮资讯网上《董事会决议公告附件》。
六、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司2007年度利润分配预案的议案》。
根据相关规定，考虑公司2008年经营需要，2007年度公司利润分配预案如下：
1．现金分红：每10股派0.2（含税）现金股息。以2007年12月31日总股数1,155,194,453股计算，共计派发现金股利23,103,889.06元。公司剩余未分配利润留存下年。
2．资本公积转增股本：以每10股转增4股的比例，向全体股东转增股本。以2007年12月31日总股数1,155,194,453股计算，转增股本为462,077,781.20元。转增前，资本公积金为829,390,322.45元，本次转增后，资本公积金结余为367,312,541.25元。
同意将该议案提交公司2007年度股东大会审议。
七、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于申请批准2008年度最高贷款额度的议案》。
公司本部2007年末贷款余额为23.85亿元，其中短期贷款12.07亿元、长期贷款11.78亿元。按照公司2008年度投资计划和经营计划，预计2008年末公司本部的贷款余额为35亿元（在年初23.85亿元的基础上增加11.15亿元）。考虑到公司大额还款集中在年底，公司本部2008年度最高贷款额度为45亿元。在本年度内，上述贷款额度经公司股东大会批准后，授权董事长以通讯方式召开董事会对每项贷款议案进行审议。
同意将该议案提交公司2007年度股东大会审议。
八、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意将该议案提交公司2007年度股东大会审议。
我公司聘用的深圳鹏城会计师事务所圆满完成了2007年度财务审计工作，根据工作需要，拟继续聘用深圳鹏城会计师事务所负责我公司2008年度审计工作。会计师报酬为60万元/年，授权董事长签署有关协议。
九、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于续聘泰达律师事务所为我公司法律顾问的议案》。
十、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2008—2012年发展战略纲要》。
十一、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《《关于调整2007年期初资产负债表的议案》。
我公司因执行新会计准则，对2007年期初资产负债表及期初股东权益差异调节表进行了调整，具体情况如下：
1、新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露情况：
项 项目名称 2007年度审计报 原审阅披露金额
目 告披露金额
2006年12月31日股
东权益（原会计准则） 2,082,471,303.33 2,082,471,303.33
长期股权投资差额
其中：同一控制下企业
合并形成的长期股权 -83,497,068.37
投资差额
拟以公允价值模式计
量的投资性房地产 89,721,677.79 95,079,427.18
3 少数股东权益 -5,660,071.58
4 所得税 -24,108,381.38 11,005,296.54
5 同一控制下企业合并
重述比较会计报表 -109,300.49
6 其他 1,376,130.42
2006年12月31日股
东权益（新会计准则） 2,143,691,358.09 2,105,058,958.68
================续上表=========================
项 项目名称 差异原因
目
2006年12月31日股
东权益（原会计准则）
长期股权投资差额
其中：同一控制下企业 按企业会计准则相关解释调
合并形成的长期股权 整从子公司少数股东购买股
投资差额 权产生的股权投资差异
拟以公允价值模式计 重新核实公司投资性房产面
量的投资性房地产 积误差调整。
3 少数股东权益 按企业会计准则相关解释重
新计算
按企业会计准则相关解释调
整不能得到税务机关认可的
4 所得税 递延所得税资产和公允价值
变动产生的递延所得税
根据新准则要求将原准则不
5 同一控制下企业合并 需并表的南华公司纳入合并
重述比较会计报表 范围相应调整年初股东权益
按企业会计准则相关解释追
6 其他 溯调整以前年度摊销的股权
投资差额
2006年12月31日股
东权益（新会计准则）
2、2007年资产负债表期初披露项目调整对比情况：
2007年资产负债表期初披露项目调整对比表
金额单位：元
序号 项目名称 2007年年度审计报告 已披露金额
披露金额
1 存货 1,649,862,503.09 1,654,892,174.57
2 投资性房地产 1,267,094,309.95 1,266,277,530.85
3 商誉 84,873,198.79 83,497,068.37
4 递延所得税资产 16,213,255.29 7,771,606.83
5 应付职工薪酬 27,718,749.48 27,370,084.75
6 应交税费 20,355,531.76 -20,856,950.75
7 其他应付款 195,287,572.32 195,636,237.05
8 递延所得税负债 29,608,153.68 30,998,408.16
9 未分配利润 100,421,520.84 125,457,078.41
================续上表=========================
序号 项目名称 差异原因
1 存货 按企业会计准则相关解释将空置待租房产由存货转到
投资性房地产。
2 投资性房地产 重新核实公司投资性房产面积调整所致。
3 商誉 按企业会计准则相关解释追溯调整以前年度摊销的股
权投资差额。
根据《天津市房地产开发企业土地增值税清算管理办
4 递延所得税资产 法（试行）》的要求，对符合清算条件的房地产开发
项目计提土地增值税,并追溯调整以前年度损益增加递
延所得税资产所致。
5 应付职工薪酬 按企业会计准则相关解释对会计报表科目重分类
根据《天津市房地产开发企业土地增值税清算管理办
6 应交税费 法（试行）》的要求，对符合清算条件的房地产开发
项目计提土地增值税
7 其他应付款 按企业会计准则相关解释对会计报表科目重分类
8 递延所得税负债 因投资性房地产范围变化,需对其公允价值变动金额进
行相应的调整，导致调减递延所得税负债
按企业会计准则相关解释调整不能得到税务机关认可
9 未分配利润 的递延所得税资产、追溯调整以前年度公允价值变动
及追溯调整土地增值税所致
十二、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于提请召开2007年度股东大会的议案》。详情见我公司《关于召开2007年度股东大会的通知》。
十三、听取独立董事、高管人员的述职报告，同意将独立董事述职报告提交公司2007年度股东大会。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2008年3月24日 |
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