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双汇发展(000895)第四届董事会第五次会议决议公告 2008-4-24
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河南双汇投资发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南双汇投资发展股份有限公司于2008年4月12日以书面方式向全体董事发出召开第四届董事会第五次会议的通知，会议于2008年4月22日在公司九楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人（含授权代表3人，董事万隆先生、史海田先生、施伟先生因出差未亲自出席，分别委托董事张俊杰先生、董事祁勇耀先生和董事李苍箐女士代为出席并表决），监事列席参加了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由张俊杰董事长主持，审议通过了如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2008年第一季度季度报告。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资扩建香辅料车间的议案》。
鉴于：公司现有香辅料车间面积较小、库房紧张，因原辅料周转频繁造成流程不畅，人流物流严重交叉，不能满足目前公司生产经营的需要，因此计划在现有香辅料车间的基础上进行扩建，增加共计 9999m 的香辅料车间和原料仓库。
项目计划固定资产投资4180万元，资金来源全部为由公司自有资金。
项目建成后可有效增加仓储量及原辅料储备，满足生产需要，改善劳动条件，提高劳动效率。该项目预计于2008年底建成并投入使用。
三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对漯河双汇九鑫牧业有限公司进行增资的议案》。
该项目为公司2002年增发募集资金投资项目，经营范围为种猪繁育至商品猪养殖。目前该公司注册资本28,845,664.5元，其中本公司持有75%的股权，河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司持有25%的股权。
目前，该项目从曾祖代种猪到祖代种猪、父母代种猪的种猪繁育系统已基本建成，根据项目的进度安排，下一步将进入商品猪的养殖阶段，建设年出栏商品猪20万头的商品猪养殖厂。因此，计划由项目投资双方对该公司进行等比例增资，根据项目需要首批增资总金额 71,154,335.5元，其中本公司出资53,365,751.62元，资金来源为该项目的剩余增发募集资金，增发募集资金不足部分由公司自有资金解决，河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司出资177,88,583.88元。增资完成后，该公司的注册资本由28,845,664.5元增加至10000万元。
同时，同意该公司名称由"漯河双汇九鑫牧业有限公司"变更为"漯河双汇牧业有限公司"。
由于河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司为本公司控股股东，上述增资构成本公司与双汇集团共同对外投资的关联交易。公司三位独立董事事前已书面同意将该项关联交易提交董事会审议，关联董事万隆先生依法履行了回避表决义务。
具体内容详见《关于对外投资之关联交易公告》。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二ＯＯ八年四月二十二日 |
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