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双汇发展(000895)2007年度股东大会决议公告 2008-4-10
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河南双汇投资发展股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提要
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年4月9日上午10时
2、召开地点：双汇大厦二楼会议室
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长张俊杰先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东（含代理人）21人，代表股份359,173,308股，占公司有表决权总股份的59.27%。
四、提案审议和表决情况
1、《公司2007年年度报告和年度报告摘要》
表决情况：同意票359,173,308股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2、《公司2007年董事会工作报告》
表决情况：同意票359,173,308股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3、《公司2007年监事会工作报告》
表决情况：同意票359,173,308股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4、《公司2007年度利润分配方案》
经信永中和会计师事务所审计，本年度公司母公司实现净利润563,804,988.48元，提取10%的法定公积金56,380,498.85元后，本年度可供分配的利润507,424,489.63元，加上以前年度结余未分配利润，本次可供股东分配的利润536,954,467.50元。
本次分配方案如下：
以2007年末公司总股本605,994,900股为基数，向全体股东按每10股派8元(含税)的比例实施利润分配，共分配利润484,795,920 元，尚余52,158,547.50元作为未分配利润留存。
表决情况：同意票359,173,308股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
决定续聘信永中和会计师事务所有限责任公司作为本公司2008年度的财务审计机构，聘期一年。
表决情况：同意票359,173,308股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
6、《关于日常关联交易的议案》
（1）关于关联采购的议案。2008年，公司预计与关联方发生的关联采购总额为1,419,600万元。
表决情况：同意票47,363,350股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。关联股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、罗特克斯有限公司履行了回避表决义务。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（2）关于关联销售的议案。2008年，公司预计与关联方发生的关联销售总额为223,800万元。
表决情况：同意票47,363,350股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。关联股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、罗特克斯有限公司履行了回避表决义务。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（3）关于提供劳务的议案。2008年，公司预计向关联方提供劳务总额为19,100万元。
表决情况：同意票47,363,350股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。关联股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、罗特克斯有限公司履行了回避表决义务。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：河南大正律师事务所
2、律师姓名：王京宝
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东或代理人的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二ＯＯ八年四月九日 |
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