|
|
|
|
广州冷机(000893)第四届监事会第一次会议决议公告 2008-4-26
|
广州冷机股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州冷机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2008年4月24日下午三点在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由公司第三届监事会召集人唐兵先生主持，会议应到监事3人，亲自出席监事3人，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，全票通过了以下决议:
一、选举唐兵先生为公司监事会召集人。（简历见2008年4月8日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的本公司监事会决议公告）二、《公司2008年第一季度报告全文》及正文。
三、《公司监事会关于2008年第一季度报告的审核意见》。
经审核，监事会认为：公司2008 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司 2008 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司 2008 年第一季度报告的全文及其正文的内容真实、准确、完整。
特此公告。
广州冷机股份有限公司
监 事 会
2008年4月24日 |
|
|
|