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S*ST星美(000892)第四届七次监事会决议公告 2008-7-18
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星美联合股份有限公司第四届七次监事会决议公告
本公司及监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星美联合股份有限公司第四届七次监事会通知于2008年7月7日通知各位监事，会议于2008年7月17日在公司会议室召开。会议由监事会召集人王永康先生主持，应到监事3人，实到监事3名，本次会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于修改监事会议事规则有关条款的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
将原《监事会议事规则》第十八条增加（十五）：
（十五）监事会对需董事会或股东大会批准的关联交易是否公平、合理，是否存在损害公司和非关联股东合法权益、是否直接或变相占用上市公司资金的行为进行监督。
二、同意徐虹先生因工作原因不再担任公司第四届职工监事，经公司职工代表大会选举，陈亚兰女士为公司第四届监事会职工监事（简历附后）。
特此公告。
星美联合股份有限公司监事会
二○○八年七月十七日
附：个人简历
陈亚兰女士，45 岁，大专学历。星美联合股份有限公司工作，2001 年 12月至2007年12月任本公司职工监事。陈亚兰女士与上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，不持有星美联合股份有限公司股份，没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。 |
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