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法尔胜（000890）2006年度股东大会决议及第五届第二十三次董事会决议 2007-5-22
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在本次股东会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。
提案审议和表决情况：
1.审议通过公司2006年度董事会工作报告；
同意86329652股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；
2.审议通过公司2006年度监事会工作报告；
同意86329652股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；
3.审议通过公司2006年度财务报告；
同意86329652股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；
4.审议通过关于续聘江苏公证会计师事务所为本公司2007年度审计机构的议案；
同意86329652股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；
5.审议通过关于续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案；
同意86329652股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；
6.审议通过关于2006年度利润分配的议案；
公司2006年度实现净利润25,790,244.08元，加上2005年度未分配利润21,423,484.65元，根据公司章程规定计提法定公积金2,435,846.80元，公司控股的合资子公司提取职工奖励及福利基金346,405.40元，提取储备基金4,547,000.73元，提取企业发展基金1,748,716.94元，扣除应付普通股股利14,601,600.00元，实际可供投资者本次分配的利润为23,534,158.86元。
鉴于公司目前主营收入高速增长，不断需要补充流动资金，且外部资本市场上融资成本不断上升，董事会建议公司2006年度不分红，也不进行资本公积金转增。未分配利润将用于补充公司流动资金，支持公司继续发展。
同意86329652股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；
7.审议通过关于补选赵军为第五届监事会监事的议案；
同意86329652股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；
江苏法尔胜股份有限公司第五届第二十三次董事会2007年4月28以书面方式通知于2007年5月21日上午11：00在江苏省江阴市体育场路8号法尔胜大酒店4楼会议中心召开，会议应到董事11名，周建松先生、刘礼华先生、蒋纬球先生、董东先生、张卫明先生、周江益先生、刘印先生、赵连城先生、韩之俊先生、马宗况先生、陈良华先生共计7名董事和4名独立董事出席会议，董事出席情况符合公司章程等有关规定。全体监事和公司高管人员列席了会议，会议由董事长周建松先生主持，会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：
1．关于为江苏法尔胜特钢制品有限公司提供担保的议案：
江苏法尔胜特钢制品有限公司系本公司与加拿大CONNEX有限公司合资企业，本公司持有75%的股权。因该公司与中国工商银行江阴支行之间的一笔金额为2300万元人民币的综合授信将于2007年6月15日到期，为满足生产经营需要，该公司向该行重新申请2300万元人民币综合授信。本公司董事会同意对上述授信在授信期限内为江苏法尔胜特钢制品有限公司提供担保。
表决结果：赞成11票，弃权0票，反对0票
2．关于为江阴法尔胜毅强工程材料有限公司提供担保的议案
江阴法尔胜毅强工程材料有限公司系本公司控股子公司江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司与新宝投资有限公司、意大利艾尔格器械制造有限公司、毅强投资有限公司合资企业，专业生产销售大桥用锚具。本公司间接持有其55%的股权。因该公司生产经营需要，向交通银行江阴支行城西办申请500万元人民币综合授信。本公司董事会同意由本公司控股子公司江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司在上述授信在授信期限内为江阴法尔胜毅强工程材料有限公司提供担保。
表决结果：赞成11票，弃权0票，反对0票
3．关于向部分金融机构进行融资的议案；
为保证公司正常生产经营需要，董事会同意向江苏银行江阴支行申请人民币流动资金贷款5000万元；向华夏银行南京城北支行申请银行承兑汇票3000万元（敞口1500万元）；向江苏银行徐州清河支行申请银行承兑汇票4000万元（敞口2000万元）。
表决结果：赞成11票，弃权0票，反对0票 |
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