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峨眉山Ａ(000888)二00七年年度股东大会决议公告 2008-5-14
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峨眉山旅游股份有限公司二00七年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无否决或变更提案事项。
2、公司于4月27日收到公司控股股东峨眉山旅游总公司发来的《关于增加2007年年度股东大会临时提案的申请》，提议增补李原同志为公司监事,并以临时提案方式提交本次股东大会审议。
相关公告已于2008年4月30日在《中国证券报》 、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年5月13日上午9：30
2、召开地点：峨眉山市峨眉山大酒店
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长徐亚黎先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况：
出席本次会议的股东和股东授权代表共6人，代表股份111,699,212股,占公司总股本的47.49%。
2、社会公众股股东及股东代理人4人，代表股份63212股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.51%。
四、提案审议和表决情况
1、以111,699,212股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100%，通过了《关于审议公司2007年度董事会工作报告的议案》；
2、以111,699,212股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100%，通过了《关于审议公司2007年度监事会工作报告的议案》；
3、以111,699,212股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100%，通过了《关于审议公司2007年财务决算报告的议案》；
4、以111,699,012股同意，0股反对，200股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的99.9998%，通过了《关于审议公司2007年度利润分配的议案》 ；
5、以111,699,212股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100%，通过了《关于审议公司2007年年度报告及年报摘要的议案》；
6、以111,699,012股同意，0股反对，200股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的99.9998%，通过了《关于审议续聘四川君和会计师事务所有限责任公司的议案》；
7、以111,699,012股同意，0股反对，200股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的99.9998%，通过了《关于审议修订<峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》；
8、以111,699,212股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100%，通过了《关于审议增补李原先生为公司监事的议案》。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：文泽雄
3、结论性意见：本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司董事会
二00八年五月十三日 |
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