|
|
|
|
峨眉山Ａ(000888)第四届董事会第十八次会议决议公告 2008-4-22
|
峨眉山旅游股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2008年4月18日下午3：00在红珠山宾馆五号楼会议室召开，会议通知于2008年4月8日发出。会议由董事长马元祝先生主持，会议应到董事9人，实到9人。监事会监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：
1、关于审议公司2007年度董事会工作报告的预案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司2007年年度股东大会审议表决。
2、关于审议公司2007年总经理工作报告的议案;
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
3、关于审议公司2007年度财务决算报告的预案；
2007年度，公司总资产110,350.26万元，比去年同期增加9,612.04万元，增长9.54%。股东权益61,683.39万元，比去年同期增加2,283.13万元，增长3.84%。本年度实现主营业务收入46,592.80万元，比去年同期增加9,222.83万元，增长24.68%,实现营业利润5712.83万元，比去年同期增加387.44万元，增长7.28%，实现净利润4,635.01万元，比去年同期增加509.17万元，增长12.34%。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司2007年年度股东大会审议表决。
4、关于审议公司2007年度利润分配的预案；
公司2007年度实现净利润4635万元，按母公司实现净利润的10%提取法定公积金468万元之后，可供股东分配的利润为4167万元，加上以前年度未分配利润4378万元，2007年实际可供股东分配的利润总额为8545万元。公司2007年度利润分配方案为：拟以2007年年末公司总股本23518.8万股为基数，按每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计派发2351.88万元。不进行公积金转增股本。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司2007年年度股东大会审议表决。
5、关于审议公司2007年年度报告及年报摘要的预案；（公司2007年年度报告全文内容详见巨潮资讯网。）同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司2007年年度股东大会审议表决。
6、关于审议续聘四川君和会计师事务所责任有限公司的预案；
公司拟继续聘请四川君和会计师事务所有限责任公司为我公司 2008年年度报告审计工作的审计机构，审计费用18万元。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司2007年年度股东大会审议表决。
7、关于审议修订《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》的预案。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、及中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规的规定和要求，公司对《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》进行了修订。（《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》（2008年修订）全文内容详见巨潮资讯网）同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司2007年年度股东大会审议表决。
8、关于审议《峨眉山旅游股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案； （详见巨潮资讯网）
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
9、关于审议《董事会审计委员会关于对四川君和会计师事务所2007年度审计工作的总结报告》的议案；（详见巨潮资讯网）
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
10、关于审议召开2007年年度股东大会的议案。
公司2007年年度股东大会定于2008年5月13日上午9:30在峨眉山大酒店召开。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司董事会
二00八年四月二十一日 |
|
|
|