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峨眉山A(000888)第四届监事会第十八次会议决议公告 2008-4-22
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峨眉山旅游股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司第四届监事会第十八次会议于2008年4月18日下午17： 00时在在红珠山宾馆五号楼佛光厅会议室召开，出席会议的监事应到3人，实到3人。会议由监事会召集人吴万林先生主持，到会监事对公司第四届董事会第十八次会议通过的议案进行了认真审议。本次监事会审议通过了以下决议：
1、同意公司董事会《公司2007年度董事会工作报告的预案》；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
2、同意公司董事会《公司2007年度总经理工作报告的议案》；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
3、同意公司董事会《关于2007年度财务决算报告的预案》；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
4、同意公司董事会《关于公司2007年度利润分配方案的预案》；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
5、同意公司董事会《关于审议2007年年度报告及年报摘要的预案》；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
6、同意公司董事会《关于续聘四川君和会计师事务所有限责任公司的预案》；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
7、同意公司董事会《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度〉的预案》；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
8、同意公司董事会《峨眉山旅游股份有限公司内部控制自我评估报告的议案》；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
9、同意公司董事会《董事会审计委员会关于对四川君和会计师事务所2007年度审计工作的总结报告的议案》；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
10、同意公司董事会《关于召开2007年年度股东大会的议案》；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
11、审议通过公司监事会 《公司2007年度监事会工作报告的预案》，该项预案需提交公司2007年年度股东大会审议。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司监事会
二00八年四月二十一日 |
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