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峨眉山Ａ(000888)第四届董事会第十五次会议决议公告 2008-2-5
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峨眉山旅游股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2008年2月1日下午4:00召开，会议通知于2008年1月21日发出。会议由董事长马元祝先生主持，会议应到董事9人，实到9人。监事会监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：
1、关于审议设立董事会专门委员会的议案；
公司设立第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
2、关于审议《峨眉山旅游股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
(详见2008年2月5日巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn)
3、关于审议《峨眉山旅游股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
(详见2008年2月5日巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn)
4、关于审议《峨眉山旅游股份有限公司投资决策管理制度》的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
(详见2008年2月5日巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn)
5、关于审议《峨眉山旅游股份有限公司内部控制制度》的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
(详见2008年2月5日巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn)
6、关于审议《峨眉山旅游股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
(详见2008年2月5日巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn)
7、关于审议《峨眉山旅游股份有限公司审计委员会年度财务报告工作规程》的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
(详见2008年2月5日巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn)
8、关于审议聘任熊陆军先生为公司财务负责人的议案；
(附件1:熊陆军先生简历; 2:《峨眉山旅游股份有限公司独立董事关于聘任公司财务负责人的独立意见》)
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
9、关于审议公司2008年经营计划的议案；
根据对2008年国民经济、旅游行业发展状况和峨眉山风景区旅游发展情况的分析，公司董事会拟对公司经营班子下达2008年度经营计划，要求实现营业收入50000万元，净利润5000万元。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
10、关于审议2008年度公司董事会对经营班子奖惩办法的议案；
根据公司第三届董事会第十一次会议决议通过的《关于进一步完善激励约束机制的意见》及2008年经营计划，董事会对经营班子下达了2008年度奖惩办法。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
11、关于审议确认投资940万元进行金顶供水技改工程的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
12、关于审议投资800万元进行成都峨眉山国际大酒店改造的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
13、关于审议设立技术安全部的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
14、关于审议将投资部改组为发展投资部的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
15、关于审议向金融机构申请续借流动资金借款3000万元的议案。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
16、关于审议与中信国安集团公司合资成立“北京国安峨眉雪芽茶业有限公司”的议案。
为把“峨眉雪芽”茶叶项目做大做强，使之真正成为公司新的盈利增长点，经多次考察和协商，公司拟出资150万元（占股本总额的50%），与北京中信国安集团公司合资成立“北京国安峨眉雪芽茶业有限公司”（公司名称以工商局核准名为准）。
本议案不涉及关联交易。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司董事会
二00八年二月四日
附件1：熊陆军先生简历
熊陆军，男，汉族，44岁，本科学历，会计师。1982年11月至1988年10月在仁寿曲江信用社工作，任主办会计；1988年11月至1991年2月在农行仁寿县支行龙马区营业所任财务稽核；1991年3月至1997年6月任农行丹棱县支行信用合作联社会计辅导、财务主管兼管信贷、计财科长；1997年7月至1999年1月任峨眉山管委会财务处副处长；峨眉山旅游股份有限公司财务部副经理（主持工作）；1999年2月至2003年2月任峨眉山旅游股份有限公司任经检审计部副经理；2003年3月至2005年1月任峨眉山旅游股份有限公司财务部副经理；2005年1月至今任公司监事会监事、审计部部长。
熊陆军先生已于2008年1月31日辞去公司第四届监事会监事职务。
附件2:
峨眉山旅游股份有限公司独立董事关于聘任公司财务负责人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《峨眉山旅游股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对峨眉山旅游股份有限公司董事会聘任财务负责人发表以下独立意见：
1、经审阅熊陆军先生个人履历，未发现有《公司法》和第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、关于熊陆军先生任公司高管人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等相关规定；
3、经了解熊陆军先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司财务负责人的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意聘任熊陆军先生担任公司财务负责人。
独立董事：唐方贵 季建民 李帮
二00八年二月一日 |
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