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峨眉山Ａ(000888)第四届监事会第十五次会议决议公告 2008-2-5
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第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2008年2月1日下午19：00时在峨眉山大酒店一号会议室召开，出席会议的监事应到3人，实到3人。会议由监事会召集人吴万林先生主持，到会监事对公司第四届董事会第十五次会议通过的议案进行了认真审议。本次监事会审议通过了以下决议：
1、同意公司董事会《关于审议设立峨眉山旅游股份有限公司董事会专门委员会的议案》；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
2、同意公司董事会《关于审议<峨眉山旅游股份有限公司董事会专门委员会工作细则>的议案》；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
3、同意公司董事会《关于审议<峨眉山旅游股份有限公司高管人员持有公司股份及其变动专项管理制度>的议案》；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
4、同意公司董事会《关于审议<峨眉山旅游股份有限公司投资决策管理制度>的议案》；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
5、同意公司董事会《关于审议〈峨眉山旅游股份有限公司内部控制制度〉的议案》；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
6、同意公司董事会《关于审议〈峨眉山旅游股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
7、同意公司董事会《关于审议〈峨眉山旅游股份有限公司审计委员会年度财务报告审计工作规程〉的议案》；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
8、同意公司董事会《关于审议聘任熊陆军先生为公司财务负责人的议案》；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
9、同意公司董事会《关于审议<峨眉山旅游股份有限公司2008年经营计划>的议案》；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
10、同意公司董事会《关于审议<2008年度董事会对经营班子奖惩办法>的议案》；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
11、同意公司董事会《关于审议确认投资940万元进行金顶水电技改工程的议案》；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
12、同意公司董事会《关于审议投资800万元进行成都峨眉山国际大酒店改建工程建设的议案》；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
13、同意公司董事会《关于审议设立技术安全部的议案》；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
14、同意公司董事会《关于审议投资部改组为发展投资部的议案》；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
15、同意公司董事会《关于向金融机构申请续借流动资金借款3000万元的议案》；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
16、同意公司董事会《关于审议与中信国安集团公司合资成立“北京国安峨眉雪芽茶业有限公司”的议案》。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司监事会
二00八年二月四日 |
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