|
|
|
|
海南高速(000886)2007年度股东大会决议 2008-5-17
|
海南高速公路股份有限公司2007年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2008年5月16日
（二）召开地点：海南省海口市蓝天路16号金银岛大酒店8楼会议厅
（三）召开方式：现场投票
（四）召集人：海南高速公路股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长邢福煌先生因工作原因没有参加会议，过半数董事推
荐董事刘伯泉先生主持会议
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）2人，代表股份220,525,222股，占公司有表决权总股份的22.29%。
四、提案审议和表决情况
（一）审议《公司2007年度董事会工作报告》
1、表决情况：
同意220,525,222股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；
弃权0股。
2、表决结果：提案通过。
（二）审议《公司2007年度监事会工作报告》
1、表决情况：
同意220,525,222股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；
弃权0股。
2、表决结果：提案通过。
（三）审议《公司2007年度财务决算报告》
1、表决情况：
同意220,525,222股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；
弃权0股。
2、表决结果：提案通过。
（四）审议《公司2007年年度报告》
1、表决情况：
同意220,525,222股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；
弃权0股。
2、表决结果：提案通过。
（五）审议《公司2007年度利润分配议案》
1、表决情况：
同意220,525,222股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；
弃权0股。
2、表决结果：提案通过。
公司股东大会决定2007年度利润分配方案为：公司2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于与海南海汽集团有限责任公司琼海分公司合作开发房地产项目的议案》
1、表决情况：
同意220,525,222股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；
弃权0股。
2、表决结果：提案通过。
本议案具体内容详见2008年4月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》上的《关于与海南海汽集团有限责任公司琼海分公司合作开发房地产项目的关联事项公告》。
（七）审议《关于同意邢福煌先生辞去公司董事的议案》
1、表决情况：
同意220,525,222股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；
弃权0股。
2、表决结果：提案通过。
公司股东大会同意邢福煌先生辞去公司董事职务。
（八）审议《关于选举林进挺先生为公司董事的议案》
1、表决情况：
同意220,525,222股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；
弃权0股。
2、表决结果：提案通过。
公司股东大会选举林进挺先生为公司董事，林进挺先生简历详见2008年4月25日刊登于《中国证券报》及《证券时报》上的《海南高速公路股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》。
五、法律见证情况
本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决方式和表决程序，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）经与会董事签字确认的2007年度股东大会决议；
（二）海南方圆律师事务所涂显亚律师对本次股东大会出具的法律意见书；
（三）本次股东大会会议资料。
特此公告！
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
二○○八年五月十七日 |
|
|
|