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大连国际(000881)治理专项活动整改情况说明 2008-7-19
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中国大连国际合作（集团）股份有限公司治理专项活动整改情况说明
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28 号)要求，公司于2007 年 5 月起开展公司治理专项活动，完成公司治理自查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作。根据中国证监会日前发出的[2008]27 号公告的要求，现将截止2008年6月30日公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明如下：
一、公司开展治理专项活动情况
2007 年 4 月至 7 月，公司按照中国证监会《公司治理专项活动自查事项》要求，对公司治理情况进行认真对照和自查，针对自查中发现的问题提出整改计划，制订形成《公司治理自查报告和整改计划》。2007年7月29日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司治理自查与整改计划的报告》与《关于加强公司治理专项活动自查情况报告》，并上报大连监管局、深圳证券交易所，于 2007 年 7 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露。
为便于公众了解公司治理情况，公司按照深圳证券交易所要求，将《公司章程》、《信息披露管理制度》等公司治理的主要制度和相关材料上传至深圳证券交易所网站(www.szse.cn) “公司治理专项活动”专栏，并设立专门的电话、传真和网络平台听取投资者和社会公众的意见，加强与投资者沟通。
2007年8月14日至8月24日，大连监管局对本公司进行了公司治理专项活动的现场检查。
2007年8月24日，公司召开治理专项活动现场说明会，投资者及媒体记者对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。
2007年9月29日，大连监管局对本公司出具了《中国大连国际合作（集团）股份有限公司专项治理情况的综合评价》。
公司于2007年10月28日召开第五届董事会第四次会议审议通过《公司治理整改报告》，并于2007年10月30日在巨潮资讯网披露。
二、公司自查发现的问题和整改情况
对2007 年加强公司治理专项活动中公司经自查后发现的问题，已完成了有关的整改工作，并在公司于2007 年10月30日在巨潮资讯网站上刊登的《中国大连国际合作（集团）股份有限公司治理整改报告》中披露了整改完成情况。
三、对公众评议提出的意见或建议的整改情况
公司自 1998年上市以来，认真按照国家有关法律、法规和中国证监会、大连监管局、深圳证券交易所的要求，始终坚持规范运作，不断完善公司治理结构，公司治理状
况良好。公司没有收到投资者和社会公众对公司治理情况提出的意见或建议。 四、大连监管局专项检查提出的问题和整改情况 对中国证监会大连监管局于2007年9月12日至9月24日对公司专项治理活动进行现
场检查中所发现的问题，于2007 年10月30日在巨潮资讯网站上刊登的《中国大连国际
合作（集团）股份有限公司治理整改报告》中披露了已完成整改部分的情况。 2007 年10 月30 日之后完成整改部分的整改完成情况如下： (一)《公司章程》部分与《上市公司章程指引（2006年修订）》不符合的条款，已
于2007 年12 月18 日召开的公司2007 年临时股东大会批准修订； (二)公司办公室、人力资源部在实际工作中有时履行控股股东机构的职能。 根据大连监管局监管意见和整改报告提出的目标要求，采取了以下整改措施：
1、进一步明确管理层级，从2008年2月起，公司直接聘任办公室、人力资源部的
领导干部及工作人员，公司与以上两部门全体人员确认劳动关系。
2、原来部分由公司办公室、人力资源部承担的职能划转控股股东-中国大连国际经济技术合作集团有限公司综合管理部承担。
3、控股股东综合管理部相关人员履行相关职能，按照相关业务流程和工作标准，
保证公司及其控股股东管理工作顺利进行。
截止2008年6月30日，公司已完成公司治理整改报告中所列事项的全部整改事项。
公司将以本次专项治理活动为契机，进一步完善公司治理结构，不断提高公司治理水平，确保公司持续、健康、和谐发展，以优异的业绩回报投资者。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
董事会
2008年7月19日 |
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