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云南铜业(000878)关于召开2007年年度股东大会的通知 2008-5-31
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云南铜业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：云南铜业股份有限公司第四届董事会
2、会议地点：云南省昆明市人民东路111号公司11楼会议室
3、表决方式：现场投票表决。
4、现场会议时间：2008年6月27日上午9：30
5、出席对象：
（1）截止2008年6月23日下午3时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员及其它相关人员。
二、会议议程
1、审议公司董事会2007年年度报告
2、审议公司监事会2007年年度报告
3、审议公司2007年利润分配议案
公司2007年未分配利润2,067,201,358.75元，资本公积2,933,604,219.13元，以2007年末的总股本1,256,688,800.00股为基数，每10股分配现金2元，共计分派现金251,337,760元，剩余的未分配利润留待以后分配。本年度不进行资本公积转增。本方案提请股东大会审议通过后在2个月内实施完毕。
4、审议聘任会计师事务所的议案
公司董事会提请股东大会聘任中瑞岳华会计师事务所为公司2008年年报审计机构。
5、审议《公司2007年日常关联交易补充预计的议案》
6、审议《公司2008年日常关联交易预计的议案》
以上六项议案的内容详见公司在2008年4月26日公司第四届董事会第九次会议决议公告。
7、审议补选金永静先生、史谊峰先生为公司第四届董事会董事的议案
8、审议补选张新普先生为公司第四届监事会监事的议案
上述两项，详见公司同日刊登的公司第四届董事会第十二次决议公告和第四届监事会第七次会议决议公告。
三、现场股东会议登记方法：
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间
时间：2008年6月24日－26日 上午9：00-11：00，下午2：00-4：00分
（异地股东可用信函或传真方式登记）
4、登记地点：昆明市人民东路111号公司办公楼6楼605室
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场
四、股东大会联系方式：
联系地址：昆明市人民东路111号公司办公楼6楼605室
联系人：李正松、李黎
电话：0871-3106735 传真：0871-3106735 邮编：650051
五、其他事项
本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。
云南铜业股份有限公司董事会
2008年5月30日 |
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