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云南铜业(000878)第四届董事会第十二次会议决议公告 2008-5-31
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云南铜业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铜业股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2008年5月20日由公司证券部以书面形式和电话通知，会议于2008年5月30日上午9：00在昆明市人民东路公司11楼会议室准时召开，应到董事11人，实到董事9人，董事沈南山先生因公务委托董事杨毓和先生代表出席并表决，董事何云辉先生因公务委托董事杨超先生代表出席并表决。公司监事和公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效，会议由董事长刘才明先生主持，到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式一致通过以下决议：
1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司机构设置调整的议案》根据公司业务发展的需要，为理顺关系，加强管理，公司对现有的机构设置进行系统的调整。
公司设立8个行政职能部门，分别是办公室、人力资源部、财务部、审计部、证券部、规划发展部、投资管理部、安全环保部。设立三个事业部，冶炼加工事业部，统筹管理公司的冶炼、加工生产，技术研发等；市场营销事业部，统筹管理公司的营销工作。矿产资源事业部，统筹管理公司矿产资源的生产、开发和技术。
2、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于王鹏飞先生申请辞去公司董事、副总经理的议案》因工作变动，王鹏飞先生调到云南铜业（集团）有限公司工作，申请辞去所担任的公司董事、副总理职务。
3、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于何云辉先生申请辞去公司董事的议案》因工作变动，何云辉先生调到云南铜业（集团）有限公司工作，申请辞去所担任的公司董事职务。
4、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于陈少飞先生申请辞去公司副总经理、总会计师、董事会秘书的议案》因工作变动，陈少飞先生申请辞去所担任的公司副总经理、总会计师、董事会秘书职务。
5、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名金永静先生、史谊峰先生担任公司董事的预案》根据工作需要，董事会提名金永静先生、史谊峰先生做为公司第四届董事会董事候选人。
6、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任高立东先生担任公司财务总监、代行董事会秘书的议案》根据工作需要，经公司董事长提名，聘任高立东先生担任公司财务总监，同时代行董事会秘书职务，待高先生取得董事会秘书任职资格证书后，再正式担任公司董事会秘书。公司独立董事同意对其聘任。
7、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任虞海洋先生、罗太熙先生、代光辉先生担任公司副总经理的议案》根据工作需要，经公司总经理提名，聘任虞海洋先生、代光辉先生、罗太熈先生担任公司副总经理。公司独立董事同意对他们的聘任。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2008年5月30日
附：虞海洋先生、代光辉先生、罗太熈先生、高立东先生简历1、虞海洋，男，汉族，浙江人，1949年4月出生，大专文化，政工师。虞先生1969年3月参加工作，1986年8月加入中国共产党，1969年3月至1972年11月，在云南元江县下乡；1972年12月至1976年6月在易门铜矿狮凤山分矿工作；1976年7月至1988年11月，任易门铜矿狮子山矿学校教师、校长；1988年11月至1991年5月，任易门铜矿公安分局副局长、局长；1991年6月至1993年2月，任易门矿务局三家厂矿党委书记；1993年3月至1996年2月，任易门冶炼厂总指挥、党总支书记；1996年3月至2005年4月，先后任易门矿务局委书记、易门矿务局局长；2003年1月至今，任达亚有色金属有限公司董事长；2003年6月至今，任达亚有色金属有限公司总经理；2005年4月至今，任玉溪矿业有限公司总经理，2007年6月，任公司第四届董事会董事。
2、代光辉，男，汉族，云南呈贡人，1962年10月出生，大学文化，高级政工师。代先生1980年9月参加工作，1985年7月加入中国共产党， 1980年9月至1983年8月在大姚铜矿二坑工作；历任大姚铜矿工会宣传干事；大姚铜矿生活服务公司团总支书记；大姚铜矿生活服务公司工会主席；大姚铜矿宣传部副部长、矿报主编、宣传部部长；大姚铜矿营销部主任、集体经济管理部主任、大姚铜矿云星公司办公室主任；1996年4月至1996年7月为大姚铜矿工会主席候选人；1996年8月起，先后担任大姚铜矿工会主席、党委副书记、工会主席，楚雄矿冶股份有限公司副董事长、党委副书记、工会主席。2006年4月至今，任楚雄矿冶股份有限公司党委书记、副董事长。2007年6月－2008年5月，任公司第四届监事会职工监事。
3、罗太熙，男，汉族，云南镇雄人，1963年8月28日生，1981年8月参加工作，1984年10月26日入党，大专学历，高级经济师。罗先生历任东川矿务局滥泥坪矿二坑坑长、滥泥坪矿副矿长、矿长、多种经营公司经理、技术开发处处长、局长助理兼建材总厂厂长、落雪矿矿长、副局长；2000.12－2002.04金沙矿业股份公司副总经理；2002.04－2006.04金沙矿业股份公司总经理；2006.04－今，金沙矿业股份公司总经理，昆明云铜投资开发公司党委书记。
4、高立东，男，汉族，湖北枣阳人，1969年11月生，1992年7月参加工作，1991年6月入党，硕士研究生，高级会计师师。
1992.07-1992.11 北方工业大学会计教研室任教
1992.11-1993.07 借调中国有色金属工业总公司财务部工作
1993.08-1998.07 中国有色金属工业总公司财务部工作
1998.08-1999.09 国家有色金属工业局中色资产管理公司工作
1999.10-2000.11 中国铜铅锌集团公司工作，任财务部财务管理处副处长
2000.12-2003.06 国家经贸委企业监督局工作，任一室助理调研员
2003.07-2004.05 国家发改委稽察办工作，任稽察一处助理调研员
2004.06－今 中国铝业公司财务部综合处处长 |
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