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云南铜业(000878)第四届监事会第五次会议决议公告 2008-4-26
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云南铜业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
云南铜业股份有限公司第四届董事会第九次会议于2008年4月17日由公司证券部以书面送达或和电话通知，会议于2008年4月24日上午下午11：00在昆明市人民东路公司11 楼会议室准时召开，应到监事7人，实到监事5人，监事会主席毛义强先生、监事牛皓先生因公务没有出席监事会，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效，会议由监事钟亮先生先生主持，到会董事经过充分讨论，以举手表决的方式一致通过以下决议：
1、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年年度报告正文》。
2、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年年度报告摘要》。
3、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度监事会报告》。
4、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年利润分配预案》。
5、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《聘任会计师事务所的预案》。
6、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对公司内部控制制度的评价报告》。
特此公告
云南铜业股份有限公司监事会
2008年4月24日 |
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