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云南铜业(000878)第四届董事会第九次会议决议公告 2008-4-26
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云南铜业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铜业股份有限公司第四届董事会第九七次会议于2008年4月17日由公司证券部以书面送达或和电话通知，会议于2008年4月24日上午下午9：30在昆明市人民东路公司11 楼会议室准时召开，应到董事11人，实到董事10人，独立董事汪戎因公务委托独立董事杨国樑代表出席并表决，公司监事和公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效，会议由董事长刘才明先生先生主持，到会董事经过充分讨论，以举手表决的方式一致通过以下决议：
1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年年度报告正文》。
2、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年年度报告摘要》。
3、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度董事会报告》。
4、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年财务决算报告》。
5、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年利润分配预案》。
结合公司情况，公司2007年未分配利润2,067,201,358.75 元，资本公积2,933,604,219.13 元，以2007年末的总股本1,256,688,800.00股为基数，每10股分配现金2元，共计分派现金251,337,760元，剩余2,682,266,459.13元留待以后分配。
本年度不进行资本公积转增。本预案需提请股东大会审议通过后在2个月内实施。
6、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《聘任会计师事务所的预案》。
经公司审计委员会提议，公司董事会同意聘任中瑞岳华会计师事务所为公司2008年年报审计机构。此预案需提交2007年年度股东大会审议。
7、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年日常关联交易补充》。关联董事刘才明先生、杨超先生、杨毓和先生、沈南山先生、虞海洋先生回避表决。
8、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2008年日常关联交易预计》。关联董事刘才明先生、杨超先生、杨毓和先生、沈南山先生、虞海洋先生回避表决。
9、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年社会责任报告》。
10、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年盈利预测完成情况的说明》。
11、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年募集资金的管理和使用情况的说明》。
12、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年对内部控制制度的自我评价报告》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2008年4月24日 |
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