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云南铜业(000878)2008年第一次临时股东大会决议公告 2008-2-26
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云南铜业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。
二、召开会议的基本情况
1、会议召集人：云南铜业股份有限公司第四届董事会
2、会议时间：2008年2月25日下午14：30
3、会议地点：云南省昆明市人民东路111号公司11楼会议室
4、会议方式：现场投票
5、主持人：公司副董事长何云辉；
6、本次会议通知于2008年1月22日发出，并于2月5日发出补充通知。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及代理人共9人，代表股份764,257,589股，占公司总股份的60.82％。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《补选刘才明先生为公司第四届董事会董事的议案》
同意764,257,589股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
2、审议通过了《补选杨超先生为公司第四届董事会董事的议案》
同意764,257,589股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
3、审议通过了《关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年年报审计机构的议案》
同意764,257,589股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
4、审议通过了《关于公司在2008年发行30亿元短期融资券的议案》
同意762,379,473股，占出席会议所有股东所持表决权的99.75％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权1,878,386股，占出席会议所有股东所持表决权的0.25％。
5、审议通过了《关于为公司控股子公司赤峰云铜有色金属有限公司银行综合授信提供25亿元担保的议案》
同意762,379,473股，占出席会议所有股东所持表决权的99.75％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权1,878,386股，占出席会议所有股东所持表决权的0.25％。
五、律师出具的法律意见
云南上义律师事务所黄松律师为本次股东大会进行了法律见证并出具了法律意见书，认为公司2008年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
六、备查文件目录
1、云南铜业股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议决议。
2、云南上义律师事务所黄松、吴伟律师出具的法律意见书
特此公告
云南铜业股份有限公司董事会
2008年2月25日 |
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