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天山股份(000877)2007年度股东大会决议公告 2008-5-10
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新疆天山水泥股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开情况
1、会议日期：2008年5月9日上午10：30
2、会议召集人：公司第三届董事会
3、会议主持人：公司董事长李建伦先生
4、会议地点：乌鲁木齐河北东路1256号公司二楼会议室
5、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东及股东代表共有5名，共持有表决权股份总数82,892,761股，占本公司股份总数的39.85%。
2、其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所陈盈如律师对本次大会进行见证。
三、议案表决情况
会议以计名投票方式形成以下决议：
1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》
该议案有效表决权股份总数为82,892,761股，经表决，同意为82,892,761股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。
2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》
该议案有效表决权股份总数为82,892,761股，经表决，同意为82,892,761股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。
3、审议通过了《2007年度财务决算报告和2008年度财务预算报告》
该议案有效表决权股份总数为82,892,761股，经表决，同意为82,892,761股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。
4、审议通过了《2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》经利安达信隆会计师事务所有限公司对公司2007年经营业绩及财务状况进行审计验证，2007年度本公司（母公司）实现净利润9,395.32万元，加年初未分配利润－16,236.32万元，2007年度可供分配的利润为-6,841万元。
1）、利润分配预案
鉴于本公司可供分配的利润为负数，公司2007年度对股东拟不进行利润分配。
2）、公积金转增股本预案
经利安达信隆会计师事务所审计，截止2007年末，公司资本公积金（母公司）余额为32,895.85万元，以公司2007年末总股本20,802.24万股为基数，每10股转增5股。转增后尚余公积金22,494.73万元。
该议案有效表决权股份总数为82,892,761股，经表决，同意为82,892,761股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。
5、审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》
同意公司及控股子公司与关联方在2008年继续发生日常关联交易。
关联股东中国中材股份有限公司和新疆天山水泥制品有限责任公司回避了表决。
该议案有效表决权股份总数为6,429,167股，经表决，同意为6,429,167股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。
6、审议通过了《关于独立董事工作制度的议案》
该议案有效表决权股份总数为82,892,761股，经表决，同意为82,892,761股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。
7、审议通过了《独立董事2007年度述职报告》
该议案有效表决权股份总数为82,892,761股，经表决，同意为82,892,761股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。
8、审议通过了《关于向中国中材股份有限公司借款的议案》
同意公司向中国中材股份有限公司借款34000万元，用于收购江苏恒来建材股份有限公司分立后的宜兴市恒来建材有限公司（拟定名）的全部股权。
关联股东中国中材股份有限公司和新疆天山水泥制品有限责任公司回避了表决。
该议案有效表决权股份总数为6,429,167股，经表决，同意为6,429,167股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。
9、审议通过了《关于本公司及控股子公司提供担保的议案》
同意2008年度本公司为控股子公司提供的贷款担保总计43,839.1419万元，子公司之间的互保8,570万元，子公司对外担保600万元。
该议案有效表决权股份总数为82,892,761股，经表决，同意为82,892,761股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。
四、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所陈盈如律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
备查文件：
1、新疆天山水泥股份有限公司2007年度股东大会决议
2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司2007年度股东大会法律意见书》
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二00八年五月九日 |
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