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新希望(000876)第四届董事会第七次会议决议公告 2008-4-24
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四川新希望农业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川新希望农业股份有限公司第四届董事会第七次会议于2008年4月22日在成都市锦江工业园区金石路376号公司三楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到9人；公司监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议在董事长刘永好先生的主持下，经认真审议，通过如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了"公司《2007年年度报告全文》及《摘要》"；
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了"公司2007年度董事会工作报告"；
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了"《四川新希望农业股份有限公司独立董事年度报告工作制度》"；
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了"《四川新希望农业股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告工作规程》"；
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了"四川新希望农业股份有限公司内部控制自评报告"；
董事会认为：公司已建立健全的内部控制制度体系，能够适应公司发展和管理的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效实施。随着国家法律、法规的逐步深化完善和公司的不断发展，公司的内部控制体系在现有基础上还需要作适应性调整，公司内控制度将进一步建立健全和深化，这些制度也将在实施中得以有效执行。
详细内容请见《四川新希望农业股份有限公司关于公司内部控制的自我评估报告》。
六、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了"关于取消公司2007年公开发行股票的议案"；
2007年5月18日，公司2006年股东大会审议通过了《公司2007年公开发行股票方案》的议案，拟公开发行不超过8,200 万股的人民币普通股；计划募集资金不超过12 亿元，主要用于新希望孟加拉有限公司、越南新希望海防有限公司等7个国内、外饲料生产项目和合肥千喜鹤食品有限公司生猪屠宰分割项目、合肥千喜鹤食品有限公司肉制品深加工项目、江苏千喜鹤食品有限公司生猪屠宰及肉制品深加工项目，并补充公司流动资金。
由于市场情况已发生了变化，股东大会授权董事会实施本次增发工作的一年有效期将至。在进行本次增发工作的同时，公司积极地开辟新的融资渠道，相继开展了短期融资券及公司债的发行工作。目前，公司已于2007年12月顺利地完成了7.9亿元短期融资券的发行；公司申请发行期限不低于5年（含5年）公司债券的发行工作也仍在积极地推进；加之公司2007年公开发行股票募集资金拟投资的多数项目，公司已通过其它渠道筹集资金开展了这些项目的建设，目前已有部分项目建成投产或即将完成，如果公司债券发行成功，将进一步减轻公司在投资进展方面的资金压力。公司虽取消了本次再融资计划，但仍将通过其它融资渠道来解决开展经营和建设所需资金，认真搞好公司的发展。
综上，公司董事会拟取消公司2007的年公开发行股票及相关工作。
七、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了"公司《2007年度利润分配预案》"；
经四川华信（集团）会计师事务所审计，公司2007年度共实现净利润303,061,222.77元，按有关规定提取法定盈余公积金63,024,047.74 元，加年初未分配利润609,705,944.11元和其他转入数875,737.40元，减2007年实施2006年利润分配方案每10股派发现金人民币0.50元（含税），共计派发现金及股票股利31,529,225.00元(2007年7月12日完成分配)，实际剩余可供股东分配的利润为 819,089,631.54 元，资本公积金为970,019,558.84元，其中可供转增股本的资本公积为148,394,495.57元。
根据公司实际，公司2007年度的利润分配及资本公积金转增股本预案拟为：
以公司2007年12月31日股份总数630,584,500股为基数，向全体股东以未分配利润每10股送1股派现0.12元(含税)。
以公司2007年12月31日股份总数630,584,500股为基数，用公司的资本公积金转增股本，向全体股东实施每10股转增1股。
八、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了"关于聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司2008年财务报告审计单位的议案"；
九、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了"董事会提议召开2007年年度股东大会的议案"。
根据公司《章程》的规定，董事会提议将上述一、二、六、七、八项议案提交公司2007年年度股东大会审议。详细内容请见《四川新希望农业股份有限公司关于召开二00七年度股东大会的通知》。
特此公告
四川新希望农业股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月二十四日 |
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