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新希望(000876)监事会工作报告 2008-4-24
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四川新希望农业股份有限公司监事会工作报告
一、2007年公司监事会会议召开情况
报告期内，监事会共召开9次会议，会议情况如下：
（一）2007年2月6日，公司第三届监事会第十五次会议在成都市锦江工业园区金石路376号公司3楼会议室召开，会议专项审议通过了《关于转让成都华融化工有限公司股权的议案》。
（二）2007年4月19日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过如下决议：
1、审议通过了公司《2006年年度报告》和《摘要》；
2、审议通过了《2006年监事会工作报告》；
3、审议通过了《2006年度利润分配预案》；
4、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
5、审议通过了《关于确定会计政策的议案》；
6、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所的议案》。
（三）2007年4月25日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过如下决议：
1、审议通过了公司《2007年第一季度报告》；
2、审议通过了《关于〈四川新希望农业股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》。
（四）2007年5月28日，公司第四届监事会第一次会议审议通过如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；
2、审议通过了《关于转让长春新希望乳业有限公司股权的议案》；
3、审议通过了《关于参加民生人寿保险股份有限公司增资扩股的议案》。
（五）2007年6月12日，公司第四届监事会第二次会议审议通过如下决议：
1、审议通过了《四川新希望农业股份有限公司关于续发短期融资券的议案》；
2、审议通过了《关于完善建立<四川新希望农业股份有限公司内部控制制度>的议案》；
（六）2007年8月30日，公司第四届监事会第三次会议审议通过如下决议：
1、审议通过了《公司2007年半年度报告全文及摘要》；
2、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》；
3、审议通过了《关于聘任马松先生为公司总经理助理的议案》。
（七）2007年9月27日，公司第四届监事会第四次会议审议通过如下决议：
1、审议通过了《公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议通过了《公司发行公司债券的议案》；
3、审议通过了《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
4、审议通过了《关于补选曾祥光先生为公司监事的议案》。
（八）2007年10月26日，公司第四届监事会第五次会议审议通过如下决议：
1、审议通过了《公司2007年第三季度财务报告全文及正文》；
2、审议通过了《关于建设生猪繁育养殖基地的议案》。
（九）2007年11月28日，公司第四届监事会第六次会议专项审议通过了《关于四川新希望农业股份有限公司治理专项活动整改报告的议案》。
二、监事会对公司有关事项的独立意见
公司监事会依照《证券法》、《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，认真履行了监督职能，检查了公司经营和财务活动情况，并列席了年度内公司董事会及股东大会全部会议，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。
监事会认为：
1.公司依法运作情况：报告期内公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，本年度公司各项重要事项的决策程序合法，内部控制制度完善，没有发现公司董事及经营管理人员执行公司职务时有违反法律的行为，也没有发现滥用职权、损害股东和职工利益的行为。
2.检查公司财务的情况：监事会认为公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内公司无募集资金投资项目情况。
4、报告期公司收购、出售资产交易价格是合理的，无内幕交易、损害部分股东权益、造成公司资产流失的情况。
5、公司与各关联方的关联交易公平合理、手续完备、价格公允。
交易内容明确、具体，符合诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，无内幕交易，没有损害公司、股东的利益或者造成公司资产流失。
6.内部控制：公司2007年内部控制的有效性符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。
四川新希望农业股份有限公司
监 事 会
二00八年四月二十二日 |
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