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新希望(000876)第四届监事会第七次会议决议公告 2008-4-24
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四川新希望农业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川新希望农业股份有限公司第四届监事会第七次会议于2008年4月22日在成都市锦江工业园区金石路376号公司三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席朱月樵女士主持,经与会监事认真审议，通过如下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了"公司《2007年年度报告全文》及《摘要》"；
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了"公司2007年度监事会工作报告"；
监事会就公司依法运作、财务情况、内控制度等方面认为：
1.公司依法运作情况：报告期内公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，本年度公司各项重要事项的决策程序合法，内部控制制度完善，没有发现公司董事及经营管理人员执行公司职务时有违反法律的行为，也没有发现滥用职权、损害股东和职工利益的行为。
2.检查公司财务的情况：监事会认为公司2007年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内公司无募集资金投资项目情况。
4、报告期公司收购、出售资产交易价格是合理的，无内幕交易、损害部分股东权益、造成公司资产流失的情况。
5、公司与各关联方的关联交易公平合理、手续完备、价格公允。交易内容明确、具体，符合诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，无内幕交易，没有损害公司、股东的利益或者造成公司资产流失。
6.内部控制：公司2007年内部控制的有效性符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了"《四川新希望农业股份有限公司独立董事年度报告工作制度》"；
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了"《四川新希望农业股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告工作规程》"；
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了"四川新希望农业股份有限公司内部控制自评报告"；
监事会认为：公司2007年内部控制的有效性符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。
六、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了"关于取消公司2007年公开发行股票的议案"；
七、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了"公司《2007年度利润分配预案》"；
八、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了"关于聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司2008年财务报告审计单位的议案"。
特此公告
四川新希望农业股份有限公司
监 事 会
二○○八年四月二十二日 |
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