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吉电股份(000875)第五届监事会第二次会议决议 2008-8-27
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吉林电力股份有限公司第五届监事会第二次会议决议
本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年8月25日下午，在沈阳市丽都喜来登酒店会议室召开了吉林电力股份有限公司第五届监事会第二次会议。会议应到监事五人，实到监事三人。
监事邱荣生先生委托监事章宏雷先生出席本次会议，监事周湘林 先生委托监事李春华女士出席本次会议，出席会议的监事占公司全体 事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：
一、审议《公司2008年1—6月财务报告》
会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司2008年1—6月财务报告。
二、审议《公司2008年半年报告正文及摘要》
会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《公司2008年半年报告正文及摘要》。
三、审议《关于公司限期整改报告的议案》
会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，同意公司提出的整改方案。
四、审议《关于公司与中国电能成套设备有限公司关联交易的议案》
会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，同意公司委托中国电能成套设备有限公司开展公司白城、四平、松花江三个新建工程设备招投标等咨询工作。
监事会认为：该项关联交易的价格确定是按照国家价格标准《电力工业基本建设预算管理制度及规定》，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。第五届董事会第三次会议召开符合法律程序，关联董事杨金光、程志光先生履行了回避义务，董事会决议有效。
五、审议《关于购买办公楼的议案》
会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于购买办公楼的议案》。
六、审议《关于建设长岭风电项目接入系统工程的议案》
会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，同意公司追加项目投资3100 万元，建设长岭风电项目接入系统工程，要求公司管理层尽快组织实施。
七、审议《关于拟组建中外合资公司建设、经营长岭风电项目的议案》
会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，同意公司与中电国际新能源控股有限公司合资组建中外合资公司，建设、经营、管理长岭风电项目。
监事会认为：公司与中电国际新能源控股有限公司均以现金共同投资组建合资公司，不存在侵害公司利益的情况，价值公允。第五届董事会第三次会议召开符合法律程序，关联董事杨金光、程志光先生履行了回避义务，董事会决议有效。
八、审议《关于“四平合营公司”七家公司合并为三家公司的议案》
会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，同意依法合规办理 “四平合营公司”七家公司合并为三家公司的工作。
特此公告。
吉林电力股份有限公司监事会
二〇〇八年八月二十五日 |
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