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吉电股份(000875)第五届董事会第一次会议决议公告 2008-6-20
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吉林电力股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2008年6月9日以书面送达方式发出。2008年6月19日上午，在长春市紫荆花饭店召开了吉林电力股份有限公司第五届董事会第一次会议。会议应到董事九人，实到董事九人，公司监事列席了本次会议。
出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过了选举公司第五届董事会董事长的议案会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，选举杨金光先生为公司第五届董事会董事长。
二、审议修订公司董事会战略与投资委员会实施细则的议案会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了公司董事会战略与投资委员会实施细则。详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、审议修订公司董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了公司董事会薪酬与考核委员会实施细则。详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、审议修订公司董事会提名委员会实施细则的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了公司董事会提名委员会实施细则。详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、审议通过公司第五届董事会战略与投资委员会组成人员的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了杨金光先生、黄其励先生、程志光先生、赵燕士先生、谢素华女士为公司第五届董事会战略与投资委员会组成人员。
六、审议通过公司第五届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了黄其励先生、杨金光先生、赵燕士先生、谢素华女士、韩连富先生为第五届董事会薪酬与考核委员会组成人员。
七、审议通过公司第五届董事会审计委员会组成人员的议案会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了谢素华女士、黄其励先生、赵燕士先生为第五届董事会审计委员会组成人员。
八、审议通过公司第五届董事会提名委员会组成人员的议案会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了赵燕士先生、杨金光先生、黄其励先生、谢素华女士、韩连富先生为第五届董事会提名委员会组成人员。
九、审议通过了选举公司第五届董事会战略与投资委员会主任委员的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，选举杨金光先生为公司第五届董事会战略与投资委员会主任委员。
十、审议通过了选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，选举黄其励先生为第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员。
十一、审议通过了选举公司第五届董事会审计委员会主任委员的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，选举谢素华女士为第五届董事会审计委员会主任委员。
十二、审议通过了选举公司第五届董事会提名委员会主任委员的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，选举赵燕士先生为第五届董事会提名委员会主任委员。
十三、审议通过了聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案
1、会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，聘任韩连富先生为吉林电力股份有限公司总经理，聘期三年。
2、经公司总经理韩连富先生提名，会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，聘任安涛先生为公司副总经理，聘期三年。
3、经公司总经理韩连富先生提名，会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，聘任曲晓佳先生为公司副总经理、总工程师，聘期三年。
4、经公司总经理韩连富先生提名，会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，聘任唐勤华先生为公司财务总监，聘期三年。
5、会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，聘任宋新阳先生为吉林电力股份有限公司董事会秘书，聘期三年。
独立董事认为：
1、韩连富先生具备担任公司总经理的相关条件，同意聘任韩连富为总经理。
2、安涛、曲晓佳先生具备担任公司高级管理人员的相关条件，同意聘任安涛为公司副总经理；曲晓佳为公司副总经理、总工程师。
3、唐勤华先生具备担任公司高级管理人员的相关条件，同意聘任唐勤华为公司财务总监。
4、宋新阳先生具备担任公司高级管理人员的相关条件，同意聘任宋新阳为公司第五届董事会秘书。
十四、审议聘任刘咏坪先生为公司证券事务代表的议案会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，聘任刘咏坪先生为公司证券事务代表，聘期三年。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二〇〇八年六月十九日 |
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