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安凯客车(000868)第四届董事会第十次会议决议公告 2008-4-16
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安徽安凯汽车股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2008年4月3以书面和电话方式发出通知，于2008年4月14日上午9时在公司办公楼301会议室召开，会议应出席董事11人；实到10人；董事王才焰先生因工作原因无法出席，委托董事王江安先生行使表决权；公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长王江安先生主持。经过认真审议，会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了2007年度董事会工作报告
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
该报告需经2007年度股东大会审议通过。
二、审议通过了2007年度总经理工作报告
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过了2007年度报告及摘要
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
该报告需经2007年度股东大会审议通过。
四、审议通过了2007年度财务决算报告和2008年预算方案
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需经2007年度股东大会审议通过。
五、审议通过了2007年度利润分配方案
根据安徽华普会计师事务所华普审字[2008]第456号审计报告结论，公司2007年末未分配利润为-7861万元。由于报告期内公司的可分配利润为负，故本年度不转增不分配。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
该方案需经2007年度股东大会审议通过。
六、审议通过了关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需经2007年度股东大会审议通过。
七、审议通过了公司2008年日常关联交易预案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避
其中关联董事王江安先生、童永先生回避表决。
该议案需经2007年度股东大会审议通过。详细情况见同日公司在《证券时报》和巨潮资讯网站上披露的信息。
八、审议通过了关于调整四个董事会专门委员会人员构成的议案
（一）战略委员会
调整前：主任委员：王江安
组成人员：王江安 童永 熊良平
汤书昆（独立董事）方锡邦（独立董事）
调整后：主任委员：王江安
组成人员：王江安 熊良平 李明发（独立董事）
汤书昆（独立董事）方锡邦（独立董事）
（二）审计委员会
调整前：主任委员：王才焰
组成人员：王才焰 白羽 周学民（独立董事）
调整后：主任委员：王才焰
组成人员：王才焰 李甦 周学民（独立董事）
汤书昆（独立董事）方锡邦（独立董事）
（三）提名委员会
调整前：主任委员：王江安
组成人员：王江安 宋同发 杨亚平
汤书昆（独立董事）方锡邦（独立董事）
调整后：主任委员：王江安
组成人员：王江安 宋同发 童 永
汤书昆（独立董事）方锡邦（独立董事）
（四）薪酬与考核委员会
调整前：主任委员：汤书昆（独立董事）
组成人员：王江安 宋同发 杨亚平
汤书昆（独立董事）方锡邦（独立董事）
调整后：主任委员：汤书昆（独立董事）
组成人员：汤书昆（独立董事） 方锡邦（独立董事）
李明发（独立董事）周学民（独立董事）白羽
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
九、审议通过了关于召开2007年度股东大会的通知
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
公司2007年度股东大会通知见同日公司在《证券时报》和巨潮资讯网站上披露的信息。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司
董事会
2008年4月16日 |
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