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安凯客车(000868)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-4-16
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安徽安凯汽车股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经董事会研究，安徽安凯汽车股份有限公司2007年度股东大会定于2008年5月20日以现场投票表决方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2008年5月20日上午9：00-12：00
2.召开地点：公司会议室
3.召集人： 公司董事会
4.召开方式：现场投票表决方式
5.出席对象：
2008年5月13日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或代理人；
本公司董事、监事和高级管理人员；本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
1、审议2007年度董事会工作报告；
2、审议2007年度监事会工作报告；
3、审议2007年年度报告及摘要；
4、审议2007年度财务决算报告与2008年预算方案；
5、审议2007年度利润分配方案；
6、审议关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年度财务审计机构及其报酬的议案；
7、审议修订董事会"三会"规则及其他相关制度的议案；
7.01《股东大会议事规则》
7.02《董事会议事规则》
7.03《监事会议事规则》
7.04《独立董事制度》
7.05《募集资金管理制度》
7.06《对外担保管理制度》
8、审议公司2008年日常关联交易的预案；
以上第七项议案内容详见公司第四届董事会第三次临时会议决议公告，其他议案内容详见公司第四届董事会第十次会议决议公告，请投资者查阅巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：凡出席会议的股东，持本人身份证、股东帐户卡、持股证明；委托代表人持本人身份证、授权委托书，委托人身份证及股东帐户卡、持股证明；法人股东需提供营业执照、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2007年5月19日下午5：00前
3、登记地点：公司董事会办公室
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：汪先锋、闾丹
电话：0551-2297832、0551-2297712
传真：0551-2297710邮编：230051
2、会议费用：自理
3、 联系地址：安徽省合肥市葛淝路1号，
五、授权委托书
兹全权委托 先生/女士出席2008年5月20日召开的安徽安凯汽车股份有限公司2007年度股东大会，并授权其行使表决权。
委托人（签字） 受托人（签字）
身份证号码： 身份证号码：
股东帐户（股权持有证）号码：
持股数： 委托日期：
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司
董事会
2008年4月16日 |
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